证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—０４２

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　１、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于２０１１年１０月１６日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

　　２、本次会议于２０１１年１０月２６日上午９：００在公司会议室以现场会议方式召开。

　　３、本次会议应到董事５人，实到董事５人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

　　４、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

　　５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　１、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司２０１１年第三季度报告》；

　　《２０１１年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时《２０１１年第三季度报告》正文刊登于２０１１年１０月２７日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　２、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司出资设立红安正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。

　　同意出资设立红安正邦养殖有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本２，０００万元，其中，江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，公司持有其９６．７４％的股权）以自有资金出资２，０００万元，占有股权比例为１００％。董事会同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署红安正邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。

　　（详见刊登于２０１１年１０月２７日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司２０１１—０４４号《关于控股子公司出资设立红安正邦养殖有限公司的公告》）。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年十月二十七日

　　证券代码：００２１５７ 证券简称：正邦科技 编号：２０１１—０４４

　　江西正邦科技股份有限公司关于控股子公司

　　出资设立红安正邦养殖有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述：

　　１、对外投资的基本情况：

　　公司的控股子公司江西正邦养殖有限公司（“正邦养殖”，江西正邦科技股份有限公司持有其９６．７４％的股权）以自有资金出资２，０００万元人民币，设立红安正邦养殖有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）。

　　２、本公司于２０１１年１０月２６日召开第三届董事会第十一次会议，以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司出资设立红安正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》。

　　３、本次投资不构成关联交易。

　　二、投资主体基本情况：

　　１、对外投资主体介绍：

　　江西正邦养殖有限公司

　　住 所：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

　　法定代表人：何元明

　　注册资本：２９，１１３．２１５８万元人民币

　　经营范围：种猪（在许可证的核定范围内经营，许可证的有效期至２０１２－０３－２６）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（以上项目国家有专项规定的凭资质证或许可证经营）

　　正邦养殖的出资额及出资比例：

　　■

　　对照深圳证券交易所股票上市规则，成信（香港）有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

　　２、董事会审议情况：

　　２０１１年１０月２６日，公司第三届董事会第十一次会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于控股子公司出资设立红安正邦养殖有限公司并授权签署相关文件的议案》，同意出资设立红安正邦养殖有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本２，０００万元，其中，正邦养殖以自有资金出资２，０００万元，占有股权比例为１００％。董事会同时授权正邦养殖董事长或董事长书面授权的代表签署红安正邦养殖有限公司相关的设立和投资等文件。

　　三、投资标的的基本情况：

　　红安正邦养殖有限公司

　　名 称：红安正邦养殖有限公司

　　住 所：湖北省红安县

　　法定代表人：何元明

　　注册资本：２，０００万元人民币

　　经营范围：生猪养殖与销售

　　出资比例：正邦养殖以自有资金出资２，０００万元，占有股权比例为１００％。

　　四、红安正邦养殖有限公司公司章程的主要内容：

　　１、注册资本为人民币贰仟万元。

　　２、出资比例：

　　■

　　３、出资方式：正邦养殖以货币资金２，０００万元人民币（贰仟万元）对红安正邦养殖有限公司出资。

　　４、股东会由全体股东组成，公司设董事会，董事会成员三人，由股东决定。董事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

　　５、红安正邦养殖有限公司设监事一名，由股东决定。监事的任期每届为三年，任期届满，可连任。

　　６、董事长为公司的法定代表人。董事长由董事选举产生，每届任期为三年，可连选连任。

　　五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

　　１、本次对外的投资目的：

　　为了配合公司在国内各个区域的产业战略布局需要，拟在湖北省成立新的生猪养殖基地，该基地是本公司在湖北设立湖北沙洋正邦现代农业有限公司后的又一个大型养殖基地，有利于扩大公司在湖北省的影响，增加市场份额。

　　２、本次对外投资可能存在的风险：

　　１）疫情风险：在生猪养殖的过程中，如果监管不力，防范不周的话，有爆发疫情的风险，会对公司的生产经营造成影响。

　　２）公司管控模式的风险：受人力资源、企业管理水平、思维习惯和企业文化等诸多因素的影响，公司的管理控制环境和决策能力将有可能影响到公司的整体运营效率和业务持续增长和发展。

　　３、本次对外投资对公司的影响：

　　１）本次对外投资有利于创造就业机会，解决部分社会问题，能够提高公司的知名度，加快发展速度；

　　２）本公司加强在湖北省的生猪投资力度，有利于辅助公司在当地的已有公司做大做强，形成规模效应，减少环节耗损，提高整体收益和核心竞争力。

　　备查文件：

　　１、公司三届董事会十一次会议决议；

　　２、《红安正邦养殖有限公司章程》。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年十月二十七日