证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号：２０１１－５５

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第四届董事会

　　第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知：２０１１年１０月１０日，公司以书面方式发出了关于在２０１１年１０月２５日召开公司第四届董事会第二十五次会议的通知。

　　二、会议召开的形式：现场表决方式。

　　三、会议应到董事１５名，实到董事１５名。

　　１、现场出席的董事有李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、汪俊先生、谭久均先生、维杰·巴特纳格尔先生、斯科汀先生、独立董事彭士杰先生、许思涛先生。

　　２、董事苏德·玛赫什瓦利先生、让保罗·舒乐先生由于工作原因不能现场出席会议，委托董事维杰·巴特纳格尔先生出席并行使表决权；董事昂杜拉先生由于工作原因不能现场出席会议，委托董事汪俊先生出席并行使表决权；独立董事翁宇庆先生、迟京东先生由于工作原因不能现场出席会议，委托独立董事许思涛先生出席并行使表决权；独立董事肖泽忠先生由于工作原因不能现场出席会议，委托独立董事彭士杰先生出席并行使表决权。

　　四、公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长李效伟先生主持，经理层向董事会报告了２０１１年三季度经理层工作报告，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

　　１、关于公司２０１１年第三季度报告的议案

　　２０１１年第三季度，公司实现营业收入１８７亿元，归属于母公司所有者的净利润４，４８７万元，同比大幅改善。但受一季度亏损影响，２０１１年前三季度，公司归属于母公司所有者的净利润仍亏损１．７４亿元。

　　公司２０１１年第三季度报告将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上。

　　表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票通过了该议案。

　　２、关于聘任桑杰先生为公司首席运营官的议案

　　根据《公司章程》等有关规定，同意聘任桑杰（Ｓａｎｊａｙ Ｓｈａｒｍａ）先生担任公司首席运营官。让保罗·舒乐（Ｊｅａｎ－Ｐａｕｌ Ｓｃｈｕｌｅｒ）先生不再担任公司首席运营官职务，继续担任公司董事职务。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》的有关规定，公司独立董事对公司拟聘任桑杰先生为公司首席运营官的事项进行了事前审核并发表独立意见如下：

　　经审阅桑杰先生履历资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现桑杰先生存在被列入中国证监会认定的市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。桑杰先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任首席运营官的工作。公司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票通过了该议案。

　　３、关于授权华菱涟钢对铁前系统改造工程项目用钢进行买入保值的议案

　　为锁定公司子公司华菱涟钢铁前系统改造工程项目用钢的采购成本，同意针对该项目的钢材采购进行买入保值，保值的数量不超过２万吨螺纹钢期货，预计保证金占用２５００万元，具体的保值方案由公司期货决策小组批准后执行。

　　表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票通过了该议案。

　　４、关于开展以售后回租方式融资的议案

　　为拓展新的融资渠道，公司拟与金融租赁公司开展融资性售后回租３０－５０亿元，期限５－８年，所筹集的资金仅用于流动资金周转，禁止用于固定资产投资。公司授权经理层办理相关手续并加以具体实施。

　　表决情况：同意１５票，反对０票，弃权０票通过了该议案。该事项尚须提交公司股东大会审议批准。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　二零一一年十月二十七日

　　附桑杰先生简历：

　　桑杰先生（Ｍｒ．Ｓａｎｊａｙ Ｓｈａｒｍａ）自２００９年以来担任湖南华菱钢铁有限公司财务副总监。此前，曾担任安赛乐米塔尔总部并购总经理。２００１年，加入安赛乐米塔尔集团，是首批进入中国开拓赛乐米塔尔业务的员工。获得ＭＢＡ学位后就职于麦肯锡迪拜办公室，与主要基础材料行业的高管紧密合作，致力于战略设计与实施。１９９４年加入印度钢铁管理局旗下的Ｂｏｋａｒｏ钢铁厂开始了他的职业生涯，之后辗转各地，主要从事商务管理。

　　桑杰应知名大学（如清华大学，中欧国际工商学院）多次邀请作为客座教员讲座。同时，桑杰还与人合著商学院教学案例，由欧洲工商管理学院和剑桥大学出版。

　　桑杰于１９７２年出生于印度，获得法国欧洲工商管理学院工商管理硕士学位及印度技术学院冶金工程学士学位。

　　桑杰先生与本公司的控股股东及实际控制人湖南华菱钢铁集团有限责任公司不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号：２０１１－５６

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　第四届监事会

　　第二十二次会议决议公告

　　公司第四届监事会第二十二次会议于２０１１年１０月２５日在公司４楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名，监事刘祁雄先生因工作原因无法现场出席会议，委托监事会主席刘国忠先生出席并行使表决权。会议由监事会主席刘国忠先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　１、关于《公司２０１１年三季度报告》的议案

　　表决结果：有效表决票５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

　　２、关于开展以售后回租方式融资的议案

　　表决结果：有效表决票５票，其中同意５票，反对０票，弃权０票。

　　监事会发表的独立意见：

　　１、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

　　２、公司２０１１年第三季度报告的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；第三季度报告的审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；第三季度报告真实地反映了公司２０１１年三季度的经营成果及财务状况；监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　３、售后回租是公司在今年国家货币政策严重紧缩的背景下，拟采用的新融资渠道，公司拟筹集资金３０－５０亿元，期限５－８年，所筹集的资金将用于流动资金周转，有利于缓解公司紧张的资金局面。

　　４、监事会在审议上述议案时，没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

　　二零一一年十月二十七日

　　股票代码：０００９３２ 股票简称：华菱钢铁 公告编号２０１１－５８

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于授权子公司

　　进行钢材买入保值的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因业务发展需要，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于授权华菱涟钢对铁前系统改造工程项目用钢进行买入保值的议案》。相关情况公告如下：

　　一、从事买入保值的目的

　　公司子公司华菱涟钢正在实施铁前系统改造工程项目，该项目需采购部分钢材。由于钢材价格波动较大，为锁定公司子公司华菱涟钢铁前系统改造工程项目用钢的采购成本，拟针对该项目的钢材采购进行买入保值。

　　二、授权买入保值的期货品种和数量

　　上海期货交易所上市的螺纹钢期货，标的物为ＨＰＢ４００，替代物为ＨＰＢ３３５。买入保值额度不超过２万吨螺纹钢期货。

　　三、拟投入资金及业务期间

　　公司针对华菱涟钢铁前系统改造工程项目用钢进行买入保值的数量不超过２万吨螺纹钢期货，预计保证金占用２５００万元，具体的保值方案由公司期货决策小组批准后执行。

　　四、买入保值的风险分析

　　１、价格波动风险：期货行情变动大，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。

　　２、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来保证金不足的资金风险。

　　３、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　４、内部控制风险：期货交易专业性强，复杂程度高，可能会由于内控体系不完善造成风险。

　　５、技术风险：可能因为计算机和通讯系统不完备导致技术风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　１、公司买入保值的品质、数量及持仓时间与未来业务严格匹配，且保值额度很低；公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的钢材商品期货。所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉良好的公司。

　　２、公司将按照资金调拨管理制度，合理调度和严格控制自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　３、公司已建立钢材期货套期保值业务管理制度，包括交易审批制度、风险控制制度、合规管理制度、保密制度等，并严格执行和不断优化。同时公司不断加强团队的市场分析能力，不断提高期货决策的合理性和准确性。

　　４、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　５、公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

　　期货套期保值业务的风险影响事件，本公司将及时进行公告。

　　六、公允价值的确定原则

　　公司钢材期货套期保值公允价值根据每一会计报告期上海期货交易所最后一个交易日的螺纹钢期货结算价确定。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２５日