证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１１－００９

　　露笑科技股份有限公司

　　关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司第二届董事会第三次董事会议于 ２０１１年 １０月２５ 日召开，会议决议于２０１１ 年 １１月１１日召开公司２０１１ 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议召集人：本公司董事会

　　（二）会议时间：现场会议召开时间为２０１１年１１月１１日上午９：００，网络投票时间为：２０１１年１１月１０日—２０１１年１１月１１日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１１月１１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１１月１０日下午１５：００至２０１１年１１月１１日下午１５：００的任意时间。

　　（三）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路３８号公司办公大楼三楼会议室

　　（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：２０１１ 年 １１ 月 ０４日

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》；

　　（二）审议《关于修订露笑科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

　　（三）审议《关于修订露笑科技股份有限公司董事会议事规则的议案》；

　　（四）审议《关于修订露笑科技股份有限公司监事会议事规则的议案》；

　　（五）审议《关于修订露笑科技股份有限公司独立董事工作细则的议案》；

　　（六）审议《关于修订露笑科技股份有限公司授权管理制度的议案》；

　　（七）审议《关于修订露笑科技股份有限公司关联交易制度的议案》；

　　（八）审议《关于修订露笑科技股份有限公司对外担保制度的议案》；

　　三、会议出席对象

　　（一）截止 ２０１１ 年 １１ 月 ０４日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，股东代理人不必是公司的股东；

　　（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；

　　（四）本公司聘请的律师。

　　四、参与现场会议股东的登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１ 年１１ 月０９日下午１６：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（五）登记时间：２０１１ 年１１月０８日—１１月０９日 上午 ９：００—１１：３０，下午 １４：００—１６：３０。

　　（六）登记地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路３８号公司办公大楼三楼董事会办公室。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）用交易系统投票操作流程

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１１月１１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

　　２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　　投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

　　３６２６１７ 露笑投票 买入 对应申报价格

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码 ３６２６１７；

　　（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　　■

　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对第一至第八项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对第一至第八项议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对第一至第八项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　（４）输入委托股数。

　　上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　（５）确认投票委托完成。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　１、股东获取身份认证的具体流程：

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　Ａ）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功， 系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　Ｂ）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　买入证券 买入价格 买入股数

　　３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　咨询电话： ０７５５－８３２３９０１６。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

　　Ａ）登录：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择 “露笑科技股份有限公司２０１１年度第三次临时股东大会投票”；

　　Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　Ｄ）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年１１月１０日下午１５：００至２０１１年１１月１１日下午１５：００的任意时间。

　　六、其他事项：

　　１、会议联系人：

　　联系人：蔡申 李陈涛

　　联系电话：０５７５－８７０６１１１３

　　联系传真：０５７５－８７０６６８１８

　　邮 编：３１１８１４

　　２、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司２０１１年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由我单位（本人）承担。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委公托日期：

　　对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

　　■

　　注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

　　２、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１１－００８

　　露笑科技股份有限公司

　　关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３７１号文核准，公司公开发行人民币普通股股票３，０００万股，每股发行价为人民币１８．００元。本次募集资金净额为人民币４９５，９４０，８８２．９７元，募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于２０１１年９月１４日审验并出具信会师报字［２０１１］第９００３８号《验资报告》确认。

　　２０１１ 年１０ 月２５日公司第二届董事会第三次董事会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司将２０，０００．００万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的４０．３３％，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过６个月。

　　截止２０１１年９月２８日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：

　　（一）年产１５，０００吨微细电子线材项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）技术中心改造项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　募投项目已发生费用主要是前期工程土地出让金和基础费用及技术中心的部分设备投入。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用进程计划如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　募投项目建设周期一年，固定资产投资占项目总投资额的比例为７４．１３％，根据工程进程计划，募投项目资金支付在近期半年内主要是以工程款预付为主，不会超过项目固定资产投资额的３０％（约１２１７４万元），约有２８４０６万元将暂时闲置于银行。具体资金使用数量、时间构成如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　目前市场整体资金非常紧张，公司向金融机构融资、贴息成本较高，为提高募集资金使用效率，切实维护投资者的利益，满足公司持续健康发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，结合公司募投项目进展情况、生产经营需求及财务情况，提议用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　本次补充的流动资金主要用于原材料的购买，且资金归还有保证。按照目前一年期银行贷款基准利率６．５６％计算，本次使用募集资金２０，０００．００万元暂时用于补充流动资金，每月可为公司节省利息支出１，０９３，３３３．３３元。

　　本次公司使用部分募集资金临时性补充流动资金不是变相改变募集资金用途金额，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过六个月。公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；公司承诺在使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等风险投资。因此，公司本次运用部分募集资金临时性补充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　二、保荐机构意见

　　露笑科技股份有限公司本次用闲置募集资金暂时用于补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司用闲置募集资金暂时用于补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，满足公司持续健康发展的需要。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件。东兴证券股份有限公司同意露笑科技用２００００．００万元暂时用于补充流动资金。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：依据公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用部分募集资金临时性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意董事会 《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金》的议案，使用不超过２００００．００万元的募集资金临时性补充流动资金，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过６ 个月。

　　四、监事会意见

　　在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司决定使用２００００．００万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的４０．３３％，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过６ 个月。

　　五、备查文件

　　１、公司第二届董事会第三次董事会议

　　２、公司第二届监事会第三次监事会议

　　３、关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案；

　　４、关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立董事意见

　　５、东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十六日

　　证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１１－００６

　　露笑科技股份有限公司

　　第二届董事会第三次董事会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次董事会议通知于２０１１年１０月１３日以电子邮件形式发出，会议于２０１１年１０月２５日上午在浙江省诸暨市店口镇露笑路３８号公司办公大楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长鲁小均先生主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９ 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《露笑科技股份有限公司２０１１年第三季度报告》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　《露笑科技股份有限公司２０１１年第三季度报告》具体内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（二）审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》。

　　表决结果：以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，通过本议案。

　　在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司决定使用２０，０００．００万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的４０．３３％，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过６ 个月。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关业务规则，本次使用超过募集资金净额１０％的闲置募集资金补充流动资金，公司应当通过网络投票等方式在股东大会进行表决。

　　因此本议案尚需提交股东大会审议并经网络投票进行表决。

　　东兴证券股份有限公司和公司独立董事分别出具了《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见》和《露笑科技股份有限公司关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立董事意见》。

　　《露笑科技股份有限公司关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　聘任朱春霖女士担任公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计工

　　作（简历详见本公告附件）。

　　（四）《关于修订露笑科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司董事会议事规则的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司独立董事工作细则的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司授权管理制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司关联交易制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司对外担保制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司审计委员会实施细则的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司内部审计工作制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司年报审核制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司内部信息知情人员报备制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（十六）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司重大信息内部保密制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（十七）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（十八）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司外部信息使用人管理制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（十九）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司特定对象调研采访接待工作管理制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（二十）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（二十一）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（二十二）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司重大突发事件应急制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（二十三）审议通过了《关于露笑科技防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（二十四）审议通过了《关于露笑科技股份有限公司大股东定期沟通机制的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（二十五）审议通过了《关于召开露笑科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　公司决定于２０１１年１１月１０日召开露笑科技股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，审议上述第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项议案所涉及的事项。

　　三、备查文件

　　１、公司第二届董事会第三次董事会议决议；

　　２、公司第二届监事会第三次监事会议决议；

　　３、关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案；

　　４、露笑科技股份有限公司关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立董事意见。

　　５、露笑科技股份有限公司关于第二届董事会第三次董事会议的独立董事意见；

　　６、东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十六日

　　附件：

　　朱春霖女士简历

　　朱春霖，女，１９７８年５月出生，浙江诸暨人，无境外居留权，大专学历。朱春霖女士自１９９６年取得会计从业资格证后，走上会计岗位，并先后取得中级会计师职称和注册税务师证书。朱春霖女士曾就职于浙江步森服饰股份有限公司，担任主办会计、审计负责人等职务。２０１１年３月加入露笑科技股份有限公司从事审计工作。朱春霖女士具有丰富的实践经验，专业知识扎实，综合能力较强，能够独立主持公司审计工作。

　　证券代码：００２６１７ 证券简称：露笑科技 公告编号：２０１１－００７

　　露笑科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次监事会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次监事会议决议通知于２０１１年１０月１３日以电子邮件形式发出，２０１１年１０月２５日下午在浙江省诸暨市店口镇露笑路３８号公司办公大楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席应江辉先生主持，会议应出席监事３名，实际出席监事３ 名，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《露笑科技股份有限公司年报审核制度》

　　表决结果：３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修订露笑科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

　　表决结果：３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关业务规则，公司对原《露笑科技股份有限公司监事会议事规则》进行修改。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》

　　表决结果：３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司决定使用２０，０００．００万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的４０．３３％，使用期限不超过６个月。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关业务规则，本次使用超过募集资金净额１０％的闲置募集资金补充流动资金，公司应当通过网络投票等方式在股东大会进行表决。

　　因此本议案尚需提交股东大会审议并经网络投票进行表决。

　　东兴证券股份有限公司和公司独立董事分别出具了《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见》和《露笑科技股份有限公司关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立董事意见》。

　　《露笑科技股份有限公司关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

　　表决结果：３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　根据公司规范治理的需要，经董事会审计委员会提名，任命朱春霖女士为公司内部审计机构负责人。独立董事已发表明确同意意见（简历详见本公告附件）。

　　（五）审议通过了《露笑科技股份有限公司２０１１年第三季度报告》

　　表决结果：３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　经审阅和核查相关资料，董事会认为《露笑科技股份有限公司２００７ 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容与格式符合信息披露相关规范，真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　１、公司第二届监事会第三次监事会议决议；

　　２关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案

　　３、露笑科技独立董事《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金》的独立意见；

　　４、露笑科技股份有限公司关于第二届董事会第三次董事会议的独立董事意见；

　　５、《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查意见》。

　　露笑科技股份有限公司监事会

　　二〇一一年十月二十六日

　　附件：

　　朱春霖女士简历

　　朱春霖，女，１９７８年５月出生，浙江诸暨人，无境外居留权，大专学历。朱春霖女士自１９９６年取得会计从业资格证后，走上会计岗位，并先后取得中级会计师职称和注册税务师证书。朱春霖女士曾就职于浙江步森服饰股份有限公司，担任主办会计、审计负责人等职务。２０１１年３月加入露笑科技股份有限公司从事审计工作。朱春霖女士具有丰富的实践经验，专业知识扎实，综合能力较强，能够独立主持公司审计工作。