证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４０９ 证券简称：＊ＳＴ泰复 公告编号：２０１１－０２２

　　泰复实业股份有限公司

　　总经理、副总经理辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事、总经理周健先生因个人身体原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后周健先生继续担任公司董事。根据《 公司法》、《公司章程》等有关规定，总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会感谢周健先生在任职期间为公司做出的贡献。

　　公司于 ２０１１年１０月２６日召开的第七届董事会２０１１年第五次临时会议同意周健先生的辞职请求，同时审议通过了《关于聘任陆震虹女士为公司总经理的议案》。（详见同日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网《泰复实业股份有限公司第七届董事会２０１１年第五次临时会议决议公告》）。

　　二、公司副总经理胡海涛先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后胡海涛先生不在公司担任任何职务。根据《 公司法》、《公司章程》等有关规定，副总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会感谢胡海涛先生在任职期间为公司做出的贡献。

　　公司 ２０１１年１０月２６日召开的第七届董事会２０１１年第五次临时会议同意胡海涛先生的辞职请求。（详见同日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网《泰复实业股份有限公司第七届董事会２０１１年第五次临时会议决议公告》）。

　　特此公告。

　　泰复实业股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　泰复实业股份有限公司

　　独立董事关于第七届董事会２０１１年第五次临时会议相关议案的

　　独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事议事规则 》的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、谨慎、负责的态度，对公司第七届董事会２０１１年第五次临时会议的有关议案进行审查，基于独立判断的基础上，发表如下独立意见：

　　一、《关于周健先生辞去公司总经理职务的议案》的意见

　　经审阅公司董事、总经理周健先生的辞职报告并了解相关情况，周健先生因个人身体原因辞去公司总经理职务。我们一致同意周健先生的辞职申请。周健先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事。

　　二、《关于胡海涛先生辞去公司副总经理职务的议案》的意见

　　经审阅公司副总经理胡海涛先生的辞职报告并了解相关情况，胡海涛先生因个人原因辞去公司副总经理职务。我们一致同意胡海涛先生的辞职申请。胡海涛先生辞去副总经理职务后，不在公司担任任何职务。

　　三、《关于聘任陆震虹女士为公司总经理的议案》的意见

　　１、经审阅和了解本次聘任人员的个人简历，没有《公司法》第１４７ 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

　　２、聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关程序。

　　３、经了解聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相应岗位的工作要求，有利于公司发展。

　　我们一致同意聘任陆震虹女士为公司总经理。

　　泰复实业股份有限公司

　　独立董事：邓玉林 刘银国 戴金煊

　　二〇一一年十月二十六日

　　证券代码：０００４０９ 证券简称：ＳＴ泰复 公告编号：２０１１－ ０２３

　　泰复实业股份有限公司

　　第七届董事会２０１１年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会２０１１年第五次临时会议于２０１１年１０月２６日上午在公司会议室召开。本次会议通知于２０１１年１０月２１日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事９名，实到董事９ 名；董事何宏满先生、周健先生、钟嘉良先生、陆震虹女士、李朝辉先生、陈长强先生及独立董事邓玉林先生、刘银国先生、戴金煊先生出席了本次会议，公司监事李兰周先生、严加德先生、费心女士及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长何宏满先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　一、议案表决情况

　　会议经投票表决，审议了如下议案：

　　（一）《２０１１年第三季度报告全文及正文》

　　全文内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：同意９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０票。

　　（二）《关于周健先生辞去公司总经理职务的议案》

　　公司董事会近日收到公司董事、总经理周健先生的书面辞职报告，因个人身体原因，周健先生申请辞去公司总经理职务，辞职后周健先生继续担任公司董事。根据《 公司法》、《公司章程》等有关规定，总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会感谢周健先生在任职期间为公司做出的贡献。

　　表决结果：同意９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０票。

　　（三）《关于胡海涛先生辞去公司副总经理职务的议案》

　　公司董事会近日收到公司副总经理胡海涛先生的书面辞职报告，因个人原因，胡海涛先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后胡海涛先生不在公司担任任何职务。根据《 公司法》、《公司章程》等有关规定，副总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会感谢胡海涛先生在任职期间为公司做出的贡献。

　　表决结果：同意９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０票。

　　（四）《关于聘任陆震虹女士为公司总经理的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任陆震虹女士为公司总经理，任职资格自本董事会通过之日起生效，任期截至日与公司第七届董事会一致。（陆震虹简历详见后附：个人简历）

　　表决结果：同意９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０票。

　　二、独立董事意见

　　（一）《关于周健先生辞去公司总经理职务的议案》的意见

　　经审阅公司董事、总经理周健先生的辞职报告并了解相关情况，周健先生因个人原因辞去公司总经理职务。我们一致同意周健先生的辞职申请。周健先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事。

　　（二）《关于胡海涛先生辞去公司副总经理职务的议案》的意见

　　经审阅公司副总经理胡海涛先生的辞职报告并了解相关情况，胡海涛先生因个人原因辞去公司副总经理职务。我们一致同意胡海涛先生的辞职申请。胡海涛先生辞去副总经理职务后，不在公司担任任何职务。

　　（三）《关于聘任陆震虹女士为公司总经理的议案》的意见

　　１、经审阅和了解本次聘任人员的个人简历，没有《公司法》第１４７ 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会以及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

　　２、聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关程序。

　　３、经了解聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相应岗位的工作要求，有利于公司发展。

　　我们一致同意聘任陆震虹女士为公司总经理。

　　（以上独立董事独立意见详见当日巨潮资讯网公告）

　　三、备查文件

　　（一）公司第七届董事会２０１１年第五次临时会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第七届董事会２０１１年五次临时会议相关议案的独立意见。

　　泰复实业股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　附：个人简历

　　陆震虹，女，１９７５年出生，本科学历，中级会计师。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司办公室行政经理、证券部秘书、财务部副部长、监事，安徽丰原集团有限公司人事部副部长、监事。现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　陆震虹女士现无其他兼职，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。陆震虹女士未持有本公司股份。陆震虹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。