证券时报多媒体数字报

　　股票简称：金路集团 股票代码：０００５１０ 编号：临２０１１—２７号

　　四川金路集团股份有限公司

　　第八届第五次董事局会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第五次董事局会议通知于２０１１年１０月１５日以电话、电子邮件及传真方式发出。会议于２０１１年１０月２５日在金路大厦８楼会议室召开，应到董事９名，实到９名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长刘汉先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年第三季度报告》（详见同日公告）。

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于拟建设２２０千伏输变电工程的议案》（详见同日公告）。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二○一一年十月二十七日

　　股票简称：金路集团 股票代码：０００５１０ 编号：临２０１１—２８号

　　四川金路集团股份有限公司

　　关于拟建设２２０千伏输变电工程的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　特别风险提示

　　鉴于当前宏观经济环境存在较大的不确定性，公司所处的氯碱行业市场竞争激烈，盈利能力下降，公司目前仅限于开展工程设计、环评等前期工作，待外部经济形势趋于稳定、氯碱市场逐步回暖时，再开工进行建设，预计工程建设周期为１２个月。公司将根据工程建设进展情况，持续履行信息披露义务。

　　一、建设项目概述

　　（１）建设项目基本情况

　　四川金路集团股份有限公司（以下简称“金路集团”或“本公司”）下属子公司四川省金路树脂有限公司（以下简称“金路树脂”）为了满足日益增长的生产经营负荷用电需要，缓解四川德阳罗江电网１１０ｋｖ变电站供电压力，提高电力供应的可靠性和稳定性，加强生产运行的安全性，创造直购电准入条件，降低用电成本，拟建设２２０ｋｖ输变电新建工程（以下简称“２２０ｋｖ输变电工程”），项目计划投资９０００万元。

　　（２）本次投资已经公司第八届第五次董事局会议审议通过，尚需报环保、发改委等部门核准，无须提交公司股东大会审议。

　　（３）本次投资不构成关联交易。

　　二、建设项目合作方介绍

　　１．工程发包方：四川省金路树脂有限公司

　　注册地址：四川省德阳市罗江县景乐北路６６号

　　法定代表人：杨寿军

　　注册资本：３５０００万元

　　金路树脂是金路集团下属全资子公司，目前生产能力为ＰＶＣ树脂４０万吨／年，烧碱３２万吨／年。金路树脂作为基础化工原料重要生产企业，现有六个３５ｋｖ电压受电点，是德阳地区用电大户，２０１０年用电量达７亿度。

　　２．工程设计承包方：成都合源设计咨询有限公司

　　注册地址：成都高新区肖家河二环路南四段１６号

　　法定代表人：杨帆

　　注册资本：１０００万元

　　成都合源设计咨询有限公司主要从事电力输变电工程的勘察设计、工程总承包、技术咨询、工程咨询、工程监理、技术开发、技术服务、技术转让等业务，具备电力行业（送电工程、变电工程）工程设计专业乙级资质、工程勘察乙级资质。

　　三、建设项目基本情况

　　１．项目名称：四川省金路树脂有限公司２２０千伏输变电新建工程。

　　２．项目内容：“２２０ｋｖ输变电工程”包括主体部分和三大配套工程。“金路树脂２２０ｋｖ变电站新建工程”是主体工程；配套工程是“万安２２０ｋｖ金路变电站扩建工程”、“金路～万安２２０ｋｖ线路新建工程”和“金路树脂２２０ｋｖ输变电配套通信新建工程”。

　　３．项目已取得四川省电力公司相关批复，批复文号：川电发展［２０１１］４１８号。

　　４．项目选址：四川省德阳市罗江县金路树脂厂区。

　　５．项目计划投资金额：９０００万元。

　　６．项目资金来源：金路树脂自筹。

　　７．项目建设时间：公司将根据自身实际情况，适时推进该项工作。

　　８．工程总承包方：成都合源设计咨询有限公司。

　　四、工程建设的目的和对公司的影响

　　１．满足电力负荷发展需要，提高供电可靠性。

　　金路树脂属于重化工企业，具有高温、高压、易燃、易爆、易腐蚀等特性，对供电的安全、稳定、可靠性要求很高， 目前，金路树脂仍采用３５ｋｖ电压等级的线路供电，可靠性较低，生产区一旦发生回路全部断电，可能引发火灾、爆炸等安全事故，给公司带来巨大经济损失，并危及周边环境安全。因此，金路树脂亟需提高供电能力。

　　２．提高电压等级，降低用电成本，提升经济效益。

　　一方面，按照当前的电力政策，３５ｋｖ和２２０ｋｖ离子膜目录电价差为３．６分／千瓦时，金路树脂作为年用电量近８亿千瓦时的用电大户，每年可节约电费成本达千万元以上。

　　另一方面，在金路树脂享受国家直购电优惠政策期间，２００９年节约电费６０００余万元，２０１０年１－５月节约电费１０００余万元。２０１０年６月，国家发改委取消了未经备案的直购电试点，四川省直购电优惠政策被取消。

　　２００９年，国家电监会、能源局、发改委三部委联合下发《关于完善电力用户与发电企业直接交易试点工作有关通知》（电监市场［２００９］２０号），其中市场准入条件第二条明确规定“参与试点的大用户，近期暂定为用户电压等级为１１０ｋｖ（６６ｋｖ）及以上、符合国家产业政策的大型工业用户”。目前，金路树脂产业政策属于“允许类”，电压等级为３５ｋｖ，“２２０ｋｖ输变电工程”项目建成后，金路树脂将符合大用户直购电准入条件，一旦发改委允许电力用户与发电企业直接交易，即可申报直购优惠政策，对降低金路树脂用电成本，提升经济效益将产生积极的影响。

　　特此公告

　　四川金路集团股份有限公司董事局

　　二○一一年十月二十七日