证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１１－２３

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况：

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第四次会议于２０１１年１０月２５日用通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年１０月１７日发出。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事７人。董事徐亚黎先生、古树超先生因公出差，特委托董事邹志明先生、师进刚先生代为表决本次董事会全部议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　１、关于审议２０１１年第三季度报告的议案；（２０１１年第三季度报告全文内容详见巨潮资讯网）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　２、关于审议成立识途旅游网络分公司的议案；

　　为适应“旅游大众化、出行散客化、服务个性化、营销网络化”的旅游发展趋势，有效整合峨眉山—乐山大佛风景区旅游资源，强化网络营销力度，为游客提供一站式、全方位的旅游服务，公司拟设立“识途旅游网络分公司”。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二０一一年十月二十七日

　　股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１１－２４

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第四次会议于２０１１年１０月２５日用通讯方式召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３ 人。到会监事对公司第五届董事会第四次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

　　１、同意公司董事会通过的《关于审议２０１１年第三季度报告的议案》。

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　２、同意公司董事会通过的《关于审议成立识途旅游网络分公司的议案》。

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　二０一一年十月二十七日