证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００８０５ 股票简称：*ＳＴ炎黄 公告编号：２０１１－０４３

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　七届第二十次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于２０１１年１０月１７日向各位董事发出召开七届董事会第二十次会议的通知，并于２０１１年１０月２５日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事６人，实际参加董事６人，人员分别是：卢珊女士、李世界先生、王宏先生、胡约翰先生（独立董事）、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案：

　　一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司２０１１年第三季度报告》

　　表决结果：６票同意，０票弃权，０票反对，表决通过。

　　二、《关于增补解锦凌为江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，推荐解锦凌女士为公司第七届董事候选人。

　　表决结果：６票同意，０票弃权，０票反对，表决通过。本议案需提交２０１１年第一次临时股东会审议。

　　三、《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　公司继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构，并支付南京立信永华会计师事务所有限公司审计费为３６万元人民币／年，公司承担差旅费等与审计相关的费用。

　　表决结果：６票同意，０票弃权，０票反对，表决通过。本议案需提交２０１１年第一次临时股东会审议。

　　四、《关于召开２０１１年第一次临时股东会通知的议案》

　　表决结果：６票同意，０票弃权，０票反对，表决通过。会议通知另外公告。

　　特此公告。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

　　二零一一年十月二十七日

　　附件： 江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

　　解锦凌（Ｊａｃｑｕｅｌｉｎｅ．ｘｉｅ），１９６７年１０月出生，毕业于南京财经大学，系中国注册会计师（ＣＰＡ非执业会员）、会计师，拥有香港证券从业资格、中国大陆证券从业资格以及上市公司独立董事资格。曾供职于南方证券股份有限公司、招银国际金融有限公司、香港国浩资本有限公司，担任深圳顺电家电连锁股份有限公司监事。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　独立董事独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏炎黄在线物流股份有限公司的独立董事，现就七届董事会第二十次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

　　第七届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会的提名，推选解锦凌女士为公司第七届董事会董事候选人， 经认真审阅董事候选人的履历、工作实绩等没有发现其中有《公司法》第１４７条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，以上候选人任职资格合法。

　　独立董事：胡约翰 朱建忠 张国和

　　二零一一年十月二十五日

　　股票代码：０００８０５ 股票简称：*ＳＴ炎黄 公告编号：２０１１－０４５

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　关于召开公司

　　２０１１年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、召开时间：２０１１年１１月１１日上午１０：００

　　２、召开地点：公司会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：现场表决

　　５、出席对象：

　　（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（２）截止２０１１年１１月７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

　　（３）公司律师等。

　　二、会议审议事项：

　　１、审议《关于增补解锦凌为江苏炎黄在线物流股份有限公司第七届董事候选人的议案》

　　２、审议《关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　以上提案内容刊登在２０１１年１０月２７日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。

　　２、登记时间：２０１１年１１月９日

　　３、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。

　　４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　１）委托人的股东账户卡复印件；

　　２）委托人在股权登记日的持股证明；

　　３）委托人的授权委托书；

　　４）受托人的身份证复印件。

　　四、会议其他事项

　　１、会议联系方式：

　　地 址：江苏常州新北区太湖东路９号软件园创业楼Ｂ座８０６室

　　单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　邮政编码：２１３０２２

　　联系电话：（０５１９）８５１３０８０５、８５１１９９９３

　　传 真：（０５１９）８５１３０８０６

　　联 系 人：卢珊、封永红

　　２、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　见附件。

　　特此通知

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年十月二十七日

　　附件：

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司２０１１年第一次临时股东会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　■

　　注：请在相应的表决意见项下划＂√＂。

　　委托人股东账户号码：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　（注：授权委托书剪报或复印均有效。）