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证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2011-050 天虹商场股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2011-050 天虹商场股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十三次会议于2011年10月26日以通讯形式召开,会议通知已于2011年10月20日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 一、会议审议通过了《公司2011年三季度报告》; 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 报告具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、会议审议通过了《关于公司下属子公司受让厦门会展北地块建设商场的议案》。 同意公司下属子公司使用不超过22,401万元(含税)受让位于厦门市思明区的会展北地块(土地编号:2010P21-C)并建设商场,该地块占地面积约9,656平方米,建筑面积50,000平方米,规划用途为商业用地,使用年限40年,建筑容积率≤5.2,建筑密度≤60%。该地块建设及开设商场等费用预计约为40,771万元。该项目投资合计约为63,172万元。 本次交易不构成关联交易,资金来源为公司自有资金。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。 天虹商场股份有限公司董事会 二○一一年十月二十六日 本版导读:
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