证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司于２０１１年１０月２５日在公司召开了董事会第八届二十一次会议。９名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事卢赐义委托董事赖坤明代为出席并行使表决权，董事熊卫东委托董事唐敏代为出席并行使表决权。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由尹友中董事长主持，审议并通过了以下议案。

　　一、审议通过了公司关于投资修建１１０ｋＶ乌木亭输变电工程的议案。

　　公司拟投资修建的乌木亭输变电工程，位于遂宁市安居区城区东北侧内，处于安居工业负荷中心，随着城市经济的快速发展，该区域内用户不断增加，供电缺口日益增大，现有供电网络已无法满足安全供电的需要。

　　为进一步增强供电可靠性，优化公司电网结构，更好地服务地方经济发展，为公司创造良好的经济效益和社会效益，董事会同意公司修建１１０ｋＶ乌木亭输变电工程，预计投资５０００万元，具体规模以政府有关部门批复为准。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了公司关于投资修建１１０ｋＶ天星坝输变电工程的议案。

　　公司拟投资修建的天星坝输变电工程，位于遂宁市创新工业园区。该园区规划面积２２平方公里，预计２０１２年园区人口将达到２０万。近年来，创新工业园区用电负荷增加迅速，现有变电设施难以满足新增负荷需要。

　　为切实解决天星坝片区用电负荷的快速增长与公司在该地区供电能力有限的矛盾，保障生产、生活用电，更好地服务地方经济发展，为公司创造良好的经济效益和社会效益，董事会同意公司修建１１０ｋＶ天星坝输变电工程，预计投资５０００万元，具体规模以政府有关部门批复为准。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了关于全资子公司遂宁市明星自来水有限公司投资改造滨河水厂的议案。

　　滨河水厂位于遂宁城北开发区，占地面积２９．６亩，水厂设计规模２．０万吨／日。２００４年５月起，滨河水厂被停用至今。今年以来，用水量大幅增加，为适应城市用水快速增长的需求，缓解供需矛盾，董事会同意全资子公司遂宁市明星自来水有限公司改造滨河水厂，使其恢复正常供水，预计投资１０００万元。经估算，滨河水厂改造工程建设工期为８个月。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定及公司工作的需要，董事会同意聘任张春燕为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

　　张春燕简历及联系方式见附件。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了公司２０１１年第三季度报告全文及正文。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四川明星电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十五日

　　附件：张春燕简历

　　张春燕，女，汉族，１９７９年３月生，四川遂宁人，大学文化，助理会计师，经济师，证券业专业水平二级，中共党员。

　　２０００年１０月至２００５年４月任本公司财务部会计；２００５年４月至今任本公司董事会办公室（证券部）专责。

　　张春燕于２００６年５月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关法律、法规的要求。

　　张春燕联系方式

　　办公地址：四川省遂宁市开发区明月路８８号

　　办公电话：０８２５－２２１００８１

　　传 真：０８２５－２２１００８９

　　电子信箱：ｚｈａｎｇｅｒ０２＠１２６．ｃｏｍ