证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次（临时）会议于２０１１年１０月２５日以通讯方式召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司２０１１年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过关于变更公司证券事务代表的议案。

　　因公司原证券事务代表龚湖南先生辞去证券事务代表职务，拟提请肖鑫先生担任公司证券事务代表。肖鑫的联系方式如下：

　　联系地址：湖南省长沙市营盘东路３８号

　　邮编：４１０００５

　　办公电话：０７３１－８５８９１０９８

　　传真：０７３１－８４４０５０５６

　　手机：１８６７４８８１２８０

　　邮箱：ｘｉａｏｘｉｎｃｎｓ＠ｆｏｘｍａｉｌ．ｃｏｍ

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十七日