证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１１－０３２

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二届九次董事会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　本公司股票自２０１１年１０月２７日开市起复牌。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年１０月１６日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于２０１１年１０月２６日在宁波恒元大酒店会议室召开。应到董事１１人，实到董事１１人，其中董事王东兴、王艳以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　第一项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司２０１１年第三季度报告〉的议案》；

　　《浙江永强集团股份有限公司２０１１年第三季度报告》全文及正文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，正文同时刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；

　　第二项、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　公司董事李国义、沈文萍为《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，均已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

　　公司独立董事对于《限制性股票激励计划（草案）》，发表了独立意见，内容刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　本议案尚需待《限制性股票激励计划（草案）》等相关资料报中国证监会备案无异议后，再行提交股东大会审议，有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。

　　《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　第三项、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划考核实施办法〉的议案》；

　　公司董事李国义、沈文萍为《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，均已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

　　本议案尚需待《限制性股票激励计划（草案）》等相关资料报中国证监会备案无异议后，再行提交股东大会审议，有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。

　　《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划考核实施办法》刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　第四项、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

　　为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的相关事宜，主要包括但不限于：

　　１、授权董事会根据股权激励计划确定限制性股票的授予日。

　　２、授权董事会根据股权激励计划规定，决定激励对象和授予的限制性股票数量及其授予。

　　３、授权董事会根据股权激励计划规定的激励对象范围和授予条件，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。

　　４、授权董事会办理向激励对象回购限制性股票事宜及相应的股票注销等相关事宜。

　　５、授权董事会对激励对象所获授限制性股票的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

　　６、授权董事会办理激励对象所获授限制性股票解锁所必需的全部事宜，包括但不限于对尚未解锁的限制性股票进行锁定，向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。

　　７、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量、行权价格、回购价格、数量做相应的调整。

　　８、授权董事会根据股权激励计划规定的权限，决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购激励对象尚未解锁的限制性股票、确定解锁期的延长、办理已死亡的激励对象的继承事宜、终止公司股权激励计划。

　　８、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议。

　　９、授权董事会对公司股权激励计划进行管理。

　　１０、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　公司董事李国义、沈文萍为《限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，均已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

　　本议案尚需待《限制性股票激励计划（草案）》等相关资料报中国证监会备案无异议后，再行提交股东大会审议，有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按照有关程序另行通知。

　　第五项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超额募集资金临时性补充流动资金的议案》；

　　由于公司经营的季节性波动特点，随着公司经营规模不断扩大，日常经营流动资金需求也逐渐扩大，目前公司已经进入生产旺季，为节约财务费用，提高经营效率，公司计划利用超额募集资金４亿元用于临时性补充流动资金，期限最长不超过６个月。

　　本项议案尚须提交股东大会审议。

　　《关于使用部分超额募集资金临时性补充流动资金的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　第六项、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》；

　　会议决定于２０１１年１１月１４日在公司会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会，股权登记日２０１１年１１月９日。

　　《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告

　　浙江永强集团股份有限公司

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１１－０３４

　　浙江永强集团股份有限公司

　　关于使用部分超额募集资金临时性

　　补充流动资金的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年９月１４日经中国证券监督管理委员会以“证监许可［２０１０］１２７３ 号”文核准，于２０１０年１０月１１日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股６，０００万股，本次发行募集资金总额为２２８，０００万元，扣除发行费用后募集资金净额为２１６，４２１．５５万元。

　　为规范募集资金的使用，全部募集资金均已存入募集资金专项帐户。

　　天健会计师事务所有限公司已于２０１０年１０月１４日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（２０１０）２９８号《验资报告》验证确认。

　　本次发行实际超额募集资金１５．５１亿元。

　　根据公司２００９年度股东大会大会决议，公司首次公开发行股票募集资金将投资５２，６１０万元用于建设年产３４５万件新型户外休闲用品生产线项目，投资８７００万元用于建设宁波研发检测及展示中心项目，本次股票发行募集资金在满足上述项目资金需求量后的余额（如有），全部用于补充公司营运资金。

　　经２０１０年１１月６日召开的二届三次董事会审议通过，公司决定利用超额募集资金２亿元用于永久性补充流动资金。

　　经２０１１年５月２３日召开的二届六次董事会审议通过，公司决定利用超募资金７．５亿元投资设立宁波强邦户外休闲用品有限公司（计划投资５．４亿元）、宁波永宏户外休闲用品有限公司（计划投资２．１亿元），分别负责实施年产４７０万件户外休闲用品生产线项目和休闲用品物流中心项目

　　经２０１１年７月３０日召开的二届七次董事会审议通过，公司决定利用超募资金１．４亿元补充募集资金投资项目年产３４５万件户外休闲用品生产项目固定资产投资所需资金缺口。

　　截至２０１１年９月３０日，公司各募集资金专户存款余额１３．６９亿元（含利息），其中尚未确定具体投向的募集资金为４．６１亿元。

　　经公司二届九次次董事会审议通过，公司计划利用超额募集资金４亿元用于临时性补充流动资金。其余超额募集资金暂存募集资金专户，将根据公司发展规划并在履行相应的审议程序后进行使用。此项议案尚须提交股东大会审议。

　　一、补充流动资金的必要性

　　由于公司经营的季节性波动特点，随着公司经营规模不断扩大，日常经营流动资金需求也逐渐扩大，目前公司已经进入生产旺季，为节约财务费用，提高经营效率，公司计划利用超额募集资金４亿元用于临时性补充流动资金，期限最长不超过６个月。

　　二、公司承诺

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；并承诺：在使用超额募集资金补充流动资金后的十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

　　三、监事会意见

　　以部分超募集资金４亿元用于临时性补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在６个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事在审核相关资料后，出具了《独立董事关于公司使用部分超额募集资金补充流动资金事项的独立意见》，认为：

　　“公司本次超额募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　公司本次使用部分超额募集资金４亿元临时性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。该部分超额募集资金的使用不影响募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

　　我们同意公司使用部分超额募集资金４亿元临时性补充流动资金。”

　　五、保荐机构意见

　　经核查，招商证券股份有限公司出具保荐意见如下：

　　“１、本次使用超募资金暂时补充流动资金的计划，是由于公司经营的季节性波动特点，随着公司经营规模不断扩大，日常经营流动资金需求也逐渐扩大，目前公司已经进入生产旺季，为节约财务费用，提高经营效率，公司计划利用超额募集资金４亿元用于临时性补充流动资金，期限最长不超过６个月。

　　２、上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序；且公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；并承诺：在使用超额募集资金补充流动资金后的十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

　　３、浙江永强本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。

　　４、我公司认为，浙江永强本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、合规的。”

　　六、备查文件：

　　１、《第二届董事会第九次会议决议》；

　　２、《浙江永强集团股份有限公司独立董事关于使用部分超额募集资金临时性补充流动资金的的独立意见》；

　　３、《第二届监事会第九次会议决议》；

　　４、《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司使用超募资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１１－０３５

　　浙江永强集团股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　１、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

　　２、 会议时间：

　　现场会议召开时间：２０１１年１１月１４日下午１４：５０－１５：３０

　　网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１１月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年１１月１３日下午１５：００至２０１１年１１月１４日下午１５：００期间的任意时间。

　　３、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路１号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

　　４、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式

　　本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　５、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　６、 出席对象：

　　（１）本次会议的股权登记日为：２０１１年１１月９日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

　　（２）本公司董事、监事及高管人员。

　　（３）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

　　二、 会议审议事项

　　１、 审议《关于使用部分超额募集资金临时性补充流动资金的议案》；

　　上述议案已经二届九次董事会、监事会审议通过，详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于使用部分超额募集资金临时性补充流动资金的公告》。

　　三、 会议登记事项

　　１、登记方式

　　（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在２０１１年１１月１１日１５：３０之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。

　　２、登记时间：２０１１ 年１１月１１日（９：００—１１：３０、１３：００—１５：３０）

　　３、登记地点：浙江省临海市前江南路１号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

　　四、 股东参加网络投票的具体操作流程

　　（一） 采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月１４日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

　　２、投票代码：３６２４８９； 证券简称：永强投票

　　３、股东投票的具体流程

　　１）输入买入指令；

　　２）输入证券代码：３６２４８９

　　３）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，１元代表议案１。具体情况如下：

　　议案审议内容对应申报价格：

　　■

　　４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　　■

　　５）确认投票委托完成。

　　４、注意事项

　　１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　　２）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）、申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）、激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江永强集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１１月１３日下午１５：００至２０１１年１１月１４日１５：００期间的任意时间。

　　４、投票注意事项

　　１）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　五、 其他事项

　　１、联系方式

　　联系人：沈文萍、王洪阳

　　电话：０５７６－８５９５６８６８

　　传真：０５７６－８５９５６２９９

　　联系地址：浙江省临海市前江南路１号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

　　邮编：３１７００４

　　２、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　特此通知。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　２０１１年１０月２６日

　　附件１：股东参会登记表

　　■

　　附件２：授权委托书

　　授权委托书

　　本人／本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司Ａ股股票（证券代码：００２４８９） 股，现授权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本人／本公司出席浙江永强集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

　　注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

　　■

　　■

　　注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。

　　证券代码：００２４８９ 证券简称：浙江永强 公告编号：２０１１－０３６

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二届九次监事会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年１０月１６日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于２０１１年１０月２６日在宁波恒元大酒店会议室召开。应到监事３人，实到监事３人。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席罗帮仁先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　第一项、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司２０１１年第三季度报告〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第二项、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录１ 号》、《股权激励有关事项备忘录２ 号》、《股权激励有关事项备忘录３ 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

　　本议案尚待《限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

　　第三项、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划考核实施办法〉的议案》；

　　经审核，监事会认为：《限制性股票激励计划考核实施办法》（草案）符合公司的实际情况，有助于公司考核工作的组织与实施。

　　本议案尚待《限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

　　第四项、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划中的激励对象名单的议案》；

　　经审核，监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）、《股权激励有关备忘录１号》、《股权激励有关备忘录２号》、《股权激励有关备忘录３号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　本议案尚待《限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

　　第五项、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超额募集资金临时性补充流动资金的议案》；

　　经审核，监事会认为：以部分超募集资金４亿元用于临时性补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在６个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。

　　此项议案尚须提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江永强集团股份有限公司

　　２０１１年１０月２６日