证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００３７６ 股票简称：首开股份 编号：临２０１１－０５７

　　北京首都开发股份有限公司

　　第六届董事会第五十二次会议决议公告

　　暨召开公司２０１１年第五次临时股东大会的通知

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届五十二次董事会会议于２０１１年１０月２６日在股份公司会议室召开，应到董事十一名，实到董事十一名。监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　１、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司２０１１年三季度报告及摘要》

　　２、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向吉林省信托有限责任公司申请伍亿元信托贷款提供担保的议案》

　　出席此次会议的全体董事一致通过此项议案。同意公司为全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向吉林省信托有限责任公司申请伍亿元信托贷款提供担保，担保额伍亿元人民币，期限两年。

　　北京城市开发集团有限责任公司截至２０１１年６月底资产总额２，５３６，０６４．７５万元，负债总额１，８２３，３４１．１４万元，净资产７１２，７２３．６１万元，资产负债率７１．９％，超过７０％，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，需提请公司股东大会审议。（具体内容详见公司临２０１１－０５８ 号对外担保公告）

　　３、 以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开２０１１年第五次临时股东大会的议案》。

　　出席本次董事会的全体董事一致同意，决定于２０１１年１１月１１日召开公司２０１１年第五次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、会议时间：２０１１年１１月１１日（周五） 上午９时

　　二、会议地点：北京西城区复兴门内大街１５６号招商国际金融中心Ｄ座首开股份十三层会议室。

　　三、会议议程：

　　１、审议《关于公司为全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向建设银行城建支行申请贰亿元贷款提供担保的议案》

　　２、审议《关于公司为控股子公司太原首开龙泰置业有限责任公司向中信银行太原分行申请拾亿元贷款提供担保的议案》

　　３、审议《关于公司为全资子公司苏州首开永泰置业有限公司向中国银行苏州相城支行申请壹亿伍仟万元贷款提供担保的议案》

　　４、审议《关于公司为全资子公司北京城市开发集团有限责任公司向吉林省信托有限责任公司申请伍亿元信托贷款提供担保的议案》

　　四、会议出席对象：

　　１．截止２０１１年１１月４日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　２．公司董事、监事及高级管理人员。

　　五、参加会议办法：

　　１．参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　２．登记时间：２０１１年１１月１０日（周四），上午９：００－１１：００时，下午１：００－４：００时。

　　３．登记地点：北京市西城区复兴门内大街１５６号招商国际金融大厦Ｄ座９层９０２室公司证券部。

　　４．会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　５．联系人：万智斌、任晓佼

　　邮政编码：１０００３１

　　联系电话：（０１０）６６４２８１７９、６６４２８０３２

　　传真：（０１０）６６４２８０６１

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席北京首都开发股份有限公司２０１１年度第五次临时股东大会，代表本人依照以下指示对下列议案行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　１、 委托人姓名或名称（签章）【注２】：

　　２、 委托人身份证号码【注２】：

　　３、委托人股东帐户： 委托人持股数【注３】：

　　４、受托人签名： 受托人身份证号码：

　　５、委托日期：２０１１年 月 日

　　注１：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　注２：请填上自然人股东的全名及其身份证号：如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　注３：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

　　注４：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

　　股票代码：６００３７６ 股票简称：首开股份 编号：临２０１１－０５８

　　北京首都开发股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　● 被担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）

　　● 本次担保金额：伍亿元人民币。

　　● 截至目前，本公司对外担保总额为肆拾陆亿伍仟万元人民币（不含本次担保）。

　　● 截至目前，本公司对城开集团的担保总额为贰拾壹亿元人民币（不含本次担保）。

　　一、 担保情况概述

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第五十二次会议于２０１１年１０月２６日召开，会议以１１ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

　　本公司全资子公司城开集团向吉林省信托有限责任公司申请伍亿元信托贷款，期限两年，本公司同意为其提供担保，担保额为伍亿元。

　　城开集团截至２０１１年６月底资产总额２，５３６，０６４．７５万元，负债总额１，８２３，３４１．１４万元，净资产７１２，７２３．６１万元，资产负债率７１．９％，超过７０％，根据公司章程规定，公司向城开集团提供担保，需提请股东大会审议。

　　二．被担保人基本情况

　　１、城开集团成立于１９９３年４月２８日，本公司持有１００％的股份。注册资本３００，０００ 万元。注册地北京市西城区复兴门内大街１５６号，法定代表人杨文侃。公司经营范围：主要从事房地产开发等。

　　截止２０１１年６月３０日，城开集团资产总额２，５３６，０６４．７５万元，负债总额１，８２３，３４１．１４万元，净资产７１２，７２３．６１万元，资产负债率７１．９％。

　　三．担保协议的主要内容

　　城开集团向吉林省信托责任公司申请伍亿元信托贷款，公司作为担保人提供伍亿元担保，期限两年。

　　四．董事会意见

　　出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意城开集团申请伍亿元信托贷款，用于其所属房地产项目开发，由公司提供伍亿元担保。

　　五．独立董事意见

　　城开集团向吉林省信托责任公司申请伍亿元信托贷款，公司作为担保人提供伍亿元担保，期限两年。公司为其贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有城开集团１００％股权，且城开集团经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

　　六．累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司对外担保总额为肆拾陆亿伍仟万元人民币（不含本次担保）。

　　截至目前，本公司对城开集团的担保总额为贰拾壹亿元人民币（不含本次担保）。

　　本公司无逾期对外担保情况。

　　七．备查文件目录

　　１、北京首都开发股份有限公司六届五十二次董事会决议。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２６日