证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００７３８ 股票简称：中航动控　 公告编号：临２０１１－０４９

　　中航动力控制股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中航动力控制股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２０１１年１０月２６日以通讯方式召开。本次会议于２０１１年１０月１６日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事１３人，实际参加表决董事１３人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

　　１． 审议通过了公司２０１１年第三季度报告全文及正文。

　　表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

　　２． 审议通过了董事会关于对以前年度披露的财务报表数据进行追溯调整专项说明的议案。

　　表决结果：赞成１３票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事对以前年度披露的财务数据进行追溯调整事项做了专项说明。

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十六日

　　股票代码：０００７３８ 股票简称：中航动控　 公告编号：临２０１１－０５０

　　中航动力控制股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中航动力控制股份有限公司第五届监事会第十次会议于２０１１年１０月２６日以通讯方式召开。本次会议于２０１１年１０月１６日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事５人，实际参加表决监事５人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：

　　１．审议通过了公司２０１１年第三季度报告全文及正文，并同意出具书面审核意见。

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　２．审议通过了监事会关于对以前年度披露的财务报表数据进行追溯调整专项说明的议案。

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十六日

　　中航动力控制股份有限公司董事会

　　关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的

　　专项说明

　　中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）在２０１１年第三季度中对以前年度披露的财务数据进行了追溯调整，主要是报告期内公司增资江苏中航动力控制有限公司（以下简称“江苏动控”），增资后持有其５１％股权，并按照同一控制下企业合并原则对该事项进行了会计处理。根据深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１第三季度报告披露工作的通知》的要求，董事会对该追溯调整事项说明如下：

　　公司分别于２０１１年３月１１日、２０１１年７月２２日与在无锡与江苏动控及其股东签订了《江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议》和《江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议之补充协议》。

　　２０１１年３月１６日公司召开的第五届董事会第十一次会议及２０１１年７月２３日公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，并经２０１１年９月１６日召开的２０１１年第一次临时股东大会批准，同意增资江苏动控，实施新能源控制系统产业化项目。

　　根据上述协议约定，公司将分两期合计向江苏动控增资５亿元，实现对江苏动控控股，公司应在本次非公开发行第二次董事会决议通过本次非公开发行方案并在《资产评估报告》出具后２０个工作日内，以自有资金向江苏动控增资３，６４２．８６万元，完成第一期增资，待募集资金到位后予以等额置换。

　　公司于２０１１年８月２９日以自有资金向江苏动控增资３，６４２．８６万元，增资后公司持有其５１％股权，并于２０１１年９月２１日完成了工商变更登记手续。合并日确定为２０１１年９月２１日。

　　根据《企业会计准则第２０号——企业合并》中同一控制下企业合并的会计处理原则，公司在合并当期编制合并报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，并对比较报表的相关项目进行追溯调整。具体情况如下：

　　２０１０年１－９月净利润差异调节表

　　金额单位：元

　　■

　　２０１１年资产负债表期初数追溯调整数据说明

　　金额单位：元

　　■

　　注：资本公积调整为同一控制下合并追溯调整增加的权益。

　　特此说明。

　　中航动力控制股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十六日