证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第八次会议于２０１１ 年１０月２６日在公司Ａ楼三会议室召开。会议应到董事１１人，实到１１人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长孔祥喜主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

　　一、 芜湖港储运股份有限公司２０１１年第三季度报告全文及其正文

　　详情请见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

　　二、关于制定《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的议案

　　为进一步规范芜湖港储运股份有限公司及其控股子公司（以下简称“公司”）与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）控股的淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间的关联交易，切实保障公司在财务公司存款资金的安全性，结合证券监管机构的相关要求，特制定《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》

　　以上制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司董事会在审议以上制度时，关联董事孔祥喜、杨林回避表决。公司独立董事已就此事项发表了独立意见（详见附件１）。

　　表决情况：同意９票，反对票０票，弃权票０票，回避票２票。

　　三、关于建立《芜湖港储运股份有限公司在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案》的议案

　　为有效防范、及时控制和化解芜湖港储运股份有限公司及其控股子公司（以下简称“公司”）在控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）控股的淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，保证资金的独立性、安全性、流动性、盈利性，特建立本预案。

　　以上制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司董事会在审议以上预案时，关联董事孔祥喜、杨林回避表决。公司独立董事已就此事项发表了独立意见（详见附件１）。

　　表决情况：同意９票，反对票０票，弃权票０票，回避票２票。

　　特此公告

　　芜湖港储运股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２７日

　　附件１

　　独立董事关于

　　芜湖港第四届董事会第八次会议

　　有关议案的独立意见

　　我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）的独立董事陈大铮、张永泰、卢太平、陈颖洲，本次提交公司第四届董事会第八次会议审议的《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》和《芜湖港储运股份有限公司在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案》议案在提交董事会审议前，已经本人事前认可。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》和《芜湖港储运股份有限公司在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案》相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：

　　制定上述制度及建立相应预案，有利于保障公司在财务公司的存款安全性，保证了公司的财务独立性，符合证券监管机构的相关要求，切实维护了上市公司和全体股东的合法权益，不存在损害公司和股东权益的行为，没有损害中小股东的利益。

　　独立董事（签字）： 陈大铮 张永泰 卢太平 陈颖洲

　　２０１１年１０月２６日？