证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１０月１４日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会第九次会议的通知，于２０１１年１０月２５日上午１０时在深圳市福田区滨河大道联合广场Ｂ座１４楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事１１名，实际参与表决董事１１名，会议由董事长孙伟挺先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了公司《２０１１年第三季度报告》全文及正文；

　　《２０１１年第三季度报告》全文内容详见２０１１年１０月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第三季度报告》正文内容详见２０１１年１０月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　二、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了公司《对控股子公司的内部控制制度》；

　　《对控股子公司的内部控制制度》内容详见２０１１年１０月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　特此公告。

　　华孚色纺股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十七日