证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１１－０５８

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于２０１１年１０月２２日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１１年１０月２６日以现场召开的方式在公司总部二楼会议室召开，会议由董事长沈介良先生主持，本次会议应到董事９人（其中独立董事３人），实到７人。独立董事陈慧湘出差，授权委托独立董事陆刚代行表决权；董事朱小健出差，委托董事赵凤高代行表决权。公司监事及公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

　　１、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过《关于公司２０１１年度第三季度季度报告的议案》。

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司《２０１１年第三季度季度报告》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年第三季度季度报告》正文同时刊登于 ２０１１年１０月２７日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　２、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于制订＜独立董事年报工作制度＞的议案》。

　　《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事年报工作制度》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于制订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》。

　　《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　４、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于制订＜防止内幕交易管理制度＞的议案》。

　　《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司防止内幕交易管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　５、会议以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于制订＜公司治理长效机制内部管理制度＞的议案》。

　　《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司治理长效机制内部管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　１、公司第二届董事会第十一次会议决议；

　　２、公司《２０１１年第三季度季度报告》法人签字原件。

　　特此公告。

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２５１６ 证券简称：江苏旷达 公告编号：２０１１－０５９

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１１年１０月２２日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年１０月２６日以现场召开的方式在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到３人。会议由监事会主席艾军先生主持，董事会秘书徐秋先生列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以现场召开并记名投票的方式形成如下决议：

　　１、会议以３票赞成，０票弃权，０票反对，通过《关于公司２０１１年第三季度季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为第二届董事会编制和审核公司《２０１１年第三季度季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《２０１１年第三季度季度报告全文》请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１１年第三季度季度报告正文》同时刊登于 ２０１１年１０月２７日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事会

　　２０１１年１０月２６日