证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５３８ 证券简称：司尔特 公告编号：２０１１－０４４

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”） 第二届董事会第十二次会议于２０１１年１０月２５日上午９：００在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于２０１１ 年１０月１５日以专人及电子邮件方式送达。本次会议应到董事９名，实际到会表决６名，董事金平辉女士、独立董事武希彦先生和张克东先生以通讯方式表决。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《２０１１年第三季度报告》

　　投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

　　２０１１年７－９月，公司实现营业收入５６６，２６３，５２９．７７元，较上年同期增长２４．９１％；归属于上市公司股东的净利润４６，９６１，９１９．３８元，较上年同期增长２５．０８％，基本每股收益０．３１７元；

　　２０１１年前三季度，公司实现营业收入１，２７９，１２３，９９２．５５元，较上年同期增长３５．７４％；归属于上市公司股东的净利润１１７，７７４，５０７．７２元，较上年同期增长８６．９６％，基本每股收益０．８１９元。较好的完成了既定的目标。

　　《２０１１年三季度报告正文》刊登于２０１１年１０月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第三季度报告》全文登载于２０１１年１０月２７日巨潮资讯网。

　　二、审议通过《关于授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》

　　投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

　　为应对原材料价格波动、满足正常生产经营需要，保障流动资金需求的及时性，董事会授权公司董事长金国清先生在董事会闭会期间，签署与授信银行单笔借款不超过５０００ 万元人民币业务的合同及其相关法律文件。

　　三、审议通过《关于聘请宏源证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案》

　　投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

　　为进一步加强和完善公司内部控制体系建设，提高公司治理和规范运作水平，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司实际和深圳证券交易所关于加强中小企业板上市公司内部控制规则落实的相关要求，公司同意聘请宏源证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商，与宏源证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议》。如果未来我公司股票出现被终止上市的情形，则由宏源证券股份有限公司代办我公司股票转让的各项工作。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十五日

　　证券代码：００２５３８ 证券简称：司尔特 公告编号：２０１１－０４５

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第二届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１１年１０月１５日以书面方式发出通知，并于２０１１年１０月２５日在公司五楼会议室以现场方式召开。应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《２０１１年第三季度报告》

　　投票结果：全体监事以３票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

　　２０１１年７－９月，公司实现营业收入５６６，２６３，５２９．７７元，较上年同期增长２４．９１％；归属于上市公司股东的净利润４６，９６１，９１９．３８元，较上年同期增长２５．０８％，基本每股收益０．３１７元；

　　２０１１年前三季度，公司实现营业收入１，２７９，１２３，９９２．５５元，较上年同期增长３５．７４％；归属于上市公司股东的净利润１１７，７７４，５０７．７２元，较上年同期增长８６．９６％，基本每股收益０．８１９元。较好的完成了既定的目标。

　　经审核，公司监事会及其全体成员认为：

　　１、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司２０１１年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；

　　２、出具的公司《２０１１年第三季度报告会计报表（未经审计）》是客观、公正、真实的；

　　３、我们保证公司 ２０１１年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、审议通过《关于授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》

　　投票结果：全体监事以３票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

　　为应对原材料价格波动、满足正常生产经营需要，保障流动资金需求的及时性，董事会授权公司董事长金国清先生在董事会闭会期间，签署与授信银行单笔借款不超过５０００ 万元人民币业务的合同及其相关法律文件。

　　经审议，监事会全体成员认为：

　　基于公司正常的生产经营需要，授权董事长金国清先生在董事会闭会期间签署与授信银行单笔借款不超过５０００ 万元人民币业务的合同及其相关法律文件，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会全体成员对此项授权无异议。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

　　二〇一一年十月二十五日