证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１１－０４１

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”） 第三届董事会第十三次会议于２０１１年１０月２６日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于２０１１年１０月２１日以书面或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应参与表决董事１１名，实际参与表决董事１１名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　１、 审议通过了《公司关于２０１１年第三季度季度报告的议案》；

　　公司《２０１１年第三季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第三季度季度报告正文》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　２、 审议通过了《关于制定＜控股子公司管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　《广州杰赛科技股份有限公司控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、 审议通过了《关于制定＜董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　《广州杰赛科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　４、 审议通过了《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　《广州杰赛科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、 备查文件

　　１、 公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　２、 涉及本次董事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月２７日

　　证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１１－０４２

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”） 第三届董事会第十三次会议于２０１１年１０月２６日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于２０１１年１０月２１日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事５名，实际参与表决监事５名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　审议通过了《公司关于２０１１年第三季度季度报告的议案》

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司２０１１年第三季度季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《２０１１年第三季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第三季度季度报告正文》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　三、备查文件

　　１、 公司第三届监事会第十一次会议决议；

　　２、 涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年１０月２７日