证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１１－０３０

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年１０月２１日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于２０１１年１０月２６日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事７名，实际参加的董事７名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《第三季度报告全文和正文》

　　具体内容详见本公告日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立香港子公司的议案》

　　具体内容详见本公告日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《对外投资公告》。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２７日

　　证券代码：００２４３２ 证券简称：九安医疗 公告编号：２０１０－０３１

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要提示：

　　１、投资标的：九安（香港）科技有限公司［ｉＨｅａｌｔｈ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）Ｌａｂｓ．， Ｉｎｃ．］

　　２、投资金额和比例：天津九安医疗电子股份有限公司以货币方式投资不超过２００万美元，占注册资本的１００％。

　　３、投资期限：长期

　　一、对外投资概述

　　天津九安医疗电子股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）为了满足国外市场业务规模不断扩大的需求，探索以自有品牌开拓国外市场，争取更大的利润空间，经２０１１年１０月２６日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟在香港设立全资子公司：九安（香港）科技有限公司［ｉＨｅａｌｔｈ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）Ｌａｂｓ．， Ｉｎｃ．］（暂定名，以实际核准的名字为准）。

　　本次对外投资不构成关联交易，且未超过《公司章程》中对于董事会审批对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（１）出资方式：

　　九安（香港）科技有限公司性质为：有限责任公司；出资方式：货币；资金来源：本公司自有资金。

　　（２）基本情况：

　　九安（香港）科技有限公司注册资本不超过２００万美元，为本公司全资子公司，成立后该公司经营范围包括：电子产品、医疗产品的开发和销售、投资控股、业务咨询等。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　九安（香港）科技有限公司为本公司全资子公司，现已通过公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司的设立符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。九安医疗香港有限公司的董事成员将由本公司委派，并根据该全资子公司《公司章程》相关规定聘任管理人员。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司目前正全力进行业务的转型，即由传统电子血压计的ＯＤＭ、ＯＥＭ提供商转型为基于移动互联网的个人健康管理产品开发商。公司新型电子血压计ｉＨｅａｌｔｈ及新型体重秤ｉＳｃａｌｅｓ已经在欧美市场上市，后续将有新型血糖仪、血氧仪等产品陆续上市。根据公司“先外后内”的战略，上述产品的销售将主要集中在国外市场，因此，国外市场的销售额将会进一步增加。另一方面，公司的外销模式也将改变，从代工贴牌形式转变为以自有品牌销售。因此，需要充实外销人员、调整外销架构，打造一支有战斗力的外销队伍。

　　存在的风险主要为：１、营销风险。本次对外投资为公司以自有品牌进入欧美市场，公司境外市场直营的经验尚不丰富，可能存在市场开拓不达预期的风险。２、法律风险。由于境内外法律的差异，可能会出现由于公司产品销售引致的法律问题。３、汇率风险。人民币对于美元汇率处于长期升值趋势中，由于公司在境外销售的产品将以美元计价，会出现汇兑损失的情况。

　　该公司成立后，将统筹境外市场新产品的销售工作，有助于公司自有品牌推广，并可以扩大公司在国际领域的知名度，降低境外公司的实际税负，具有较好的经济效益，符合全体股东的利益。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十七日