证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０３２ 证券简称：苏泊尔 公告编号：２０１１－０３２

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第三次会议通知于２０１１年１０月１７日以邮件形式告知各位董事，会议于２０１１年１０月２６日下午２：００以通讯方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议发出议案表决票传真件９份，收回有效表决９份。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》全文及正文。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　《公司２０１１年第三季度报告》全文详见２０１１年１０月２７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１１年第三季度报告》正文详见２０１１年１０月２７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２、审议通过了《关于内控规则落实自查表及整改计划》的议案。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　《内控规则落实自查表及整改计划》详见２０１１年１０月２７日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　３、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议批准。

　　《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见２０１１年１０月２７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　４、审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　《公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》 另行公告。

　　５、审议通过了《关于公司与 ＳＥＢ Ｓ．Ａ．签署＜联合研发主协议＞的议案》。

　　表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议批准，议案内容另行公告。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十六日

　　证券代码：００２０３２ 证券简称：苏泊尔 公告编号：２０１１－０３３

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第三次会议通知于２０１１年１０月１７日以邮件形式发出，会议于２０１１年１０月２６日下午２：００以通讯方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，作出如下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》全文及正文；

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１ 年第三季度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。

　　监事会认为：在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，不但有助于提高募集资金的使用效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。监事会同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议批准。

　　监事签名：谢和福 Ｃｈｉａ Ｗａｈ Ｈｏｃｋ Ｐｈｉｌｉｐｐｅ ＳＵＭＥＩＲＥ

　　张俊法 Ｚｈａｎｇ Ｊｕｎｆａ

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年十月二十六日

　　股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１１－０３４

　　浙江苏泊尔股份有限公司关于

　　继续使用募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，拟继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。现将相关情况公告如下：

　　一、本次募集资金情况

　　２００７年８月３１日，经中华人民共和国商务部商资批２００７［６４９］号文原则性批复和中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２４５号文核准，公司向ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ（以下简称“ＳＥＢ国际”）以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股，共募集资金７２，０００万元人民币，扣除发行费１，５３６．８万元，募集资金净额７０，４６３．２万元，公司承诺将本次募集资金投入绍兴袍江年产９２５ 万（台）套电器产品生产基地建设项目，武汉年产８００ 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目，越南年产７９０ 万口炊具生产基地建设项目。

　　二、募集资金使用情况

　　截止２０１１年９月３０日，公司合计使用定向增发募集资金４４，１４２．３１万元，剩余２６，３２０．８９万元（不包括利息收入）。其中绍兴袍江年产９２５ 万（台）套电器产品生产基地建设项目合计使用２０，２１１．９３万元；武汉年产８００ 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目合计使用１４，２７７．３３万元；越南年产７９０ 万口炊具生产基地建设项目合计使用９，６５３．０５万元。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至２０１２年４月累计使用募集资金不超过５５，０００万元，闲置资金约为１５，４６３．２０万元。

　　三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司计划在２０１１年１０月至２０１２年４月分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过１５，４６３．２０万元，使用期限不超过６个月。

　　四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　２０１１年，公司在炊具、小家电以及外贸等主营业务方面仍呈现较快的发展势头，相应的应收账款有所增长；同时由于销售高峰备货需要，主要原材料策略储备亦随之有所增长；上述两项将导致公司流动资金不足。本次通过以募集资金补充流动资金的方式，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约２１６．４８万元。

　　另，公司不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　五、公司承诺

　　过去十二月内公司未进行证券投资或金额超过１０００ 万元人民币的风险投资，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资或金额超过１０００ 万元人民币的风险投资。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事王平心先生、蔡明泼先生、Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：苏泊尔本次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

　　七、监事会意见

　　监事会意见：在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，不但有助于提高募集资金使用的效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。公司监事会同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，国信证券认为：上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见。苏泊尔履行了相关决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在违规使用闲置募集资金的情形。

　　本次使用募集资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本。国信证券同意苏泊尔继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案。

　　九、备查文件

　　１、独立董事关于公司继续使用募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

　　２、国信证券关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十六日