证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽省皖能股份公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会六届十五次会议审议通过了《关于共同出资设立皖能集团财务有限公司的议案》，同意公司与控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）共同出资设立皖能集团财务有限公司（暂定名）。皖能集团财务有限公司注册资本金拟为3亿元。其中：本公司以现金出资1.47亿元，持有49%的股份；皖能集团以现金出资1.53亿元，持有51%的股份。（详细内容见本公司2011年3月18日在《证券时报》、巨潮咨询网上披露的《安徽省皖能股份有限公司董事会六届十五次会议决议公告》（公告编号：2011-3））

　　皖能集团近日收到中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于安徽省能源集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复【2011】422号），批准皖能集团筹建企业集团财务公司。皖能集团须自批复之日起6个月内完成财务公司筹建工作，筹建期间应落实拟设财务公司的资本金、人员、营业场所等事项，并完成公司章程、拟办业务的规章制度及内部风险控制制度的制订工作。在筹建完成后，按照相关规定向银监会提交开业申请材料。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　2011年10月27日