证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１１－０３７

浙江大立科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于２０１１年１０月２０日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于２０１１年１０月２５日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事７名，实际参会董事７名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

１、审议通过《关于提名浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人的预案》

公司第二届董事会决定提名庞惠民先生、蒋国兴先生、章佳欢先生、周进女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名潘亚岚女士、朱慈蕴女士、严晓浪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本预案需提交公司股东大会审议。其中，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

２、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于召开二〇一一年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于２０１１年１１月１１日在公司一号会议室召开公司二○一一年第一次临时股东大会。

全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本决议经董事投票表决，本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十七日

附件：

浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

１、庞惠民，男，１９６６年１月出生，中共党员，毕业于华东化工学院，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，２００２年度浙江省青年创新标兵。１９８７年至２００１年在浙江省测试技术研究所工作，先后任助理工程师、工程师、高级工程师、开发部主任、副所长、所长。２００１年７月起任浙江大立科技有限公司董事长、总经理。２００５年１０月至今任浙江大立科技股份有限公司董事长、总经理。庞惠民先生持有公司３１，５７４，１７４股股份，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

２、蒋国兴，男，１９６９年１０月出生，中共党员，毕业于武汉大学，本科学历，记者职称。曾任浙江日报社新闻采编等职，现任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理，浙江新干线传媒投资有限公司董事长。２００５年１０月至今任浙江大立科技股份有限公司副董事长，同时担任浙江亿都创业投资有限公司副董事长，浙江亿诚创业投资有限公司董事长，东方星空创业投资有限公司董事，华数传媒网络有限公司董事、杭州天极峰宽带通信有限公司董事，杭州阜博通影音传播科技有限公司董事。蒋国兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

３、章佳欢，男，１９６８年２月出生，中共党员，毕业于杭州大学，本科学历，高级工程师职称。曾任浙江省测试技术研究所副所长等职，２００１年７月起任浙江大立科技有限公司董事、副总经理，２００５年１０月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、副总经理。同时担任杭州时瑞投资有限公司执行董事。章佳欢先生持有公司５，２９３，６５７股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

４、周进，女，１９６１年９月出生，中共党员，毕业于杭州大学，大专学历，工程师职称。曾任浙江省测试技术研究所业务科长等职，２００１年７月起任浙江大立科技有限公司董事、副总经理，２００５年１０月至今任浙江大立科技股份有限公司董事、副总经理。周进女士持有公司５１６，７７２股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

５、潘亚岚，女，１９６５年８月出生，民盟盟员，硕士研究生学历。现任杭州电子科技大学会计学院副院长、教授，财务与财税研究所所长。兼任浙江省财政学会常务理事、浙江省税务学会理事、浙江省国际税收研究会理事、浙江省审计学会理事。同时担任宁波新海电气股份有限公司、浙报传媒股份有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事。潘亚岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

６、朱慈蕴，女，１９５５年３月出生，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，民商法博士，教授、博士生导师。主要从事商法学（公司法、证券法）和经济法学（竞争法）的教学与研究工作。曾任天津财经大学副教授、教授，法学系副主任，国务院公司法修改专家小组成员。现为清华大学法学院责任教授、博士生导师，并兼任中国法学会商法学研究会副会长兼秘书长。２００８年４月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事。同时担任鼎捷软件股份有限公司、日照港股份有限公司、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司、恒信潜能股份公司独立董事。朱慈蕴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

７、严晓浪，男，１９４７年１月出生，中共党员，毕业于浙江大学，研究生学历。曾任北京集成电路设计中心常务副主任兼总工程师、杭州电子工业学院院长兼微电子ＣＡＤ研究所所长、浙江省科学技术委员会主任、国际信息处理联合会中国委员会主席、全国集成电路ＣＡＤ专家委员会副主任等职。现任浙江大学教授、博士生导师，信息科学与技术学院院长、国家８６３集成电路设计ＳｏＣ重大专项专家组组长，国家集成电路人才培养专家指导委员会主任委员。２００６年１２月起任浙江大立科技股份有限公司独立董事，同时担任杭州中天微系统公司董事长。严晓浪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１１－０３８

浙江大立科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于２０１１年１０月２０日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于２０１１年１０月２５日在公司二号会议室以现场方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名，公司董事会秘书刘晓松先生列席会议。会议由公司监事会主席阎喜魁先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议：

审议通过了《关于提名浙江大立科技股份有限公司第三届监事会监事候选人的预案》。

与会监事认为阎喜魁先生、邹进女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名上述二人为公司第三届监事会监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会推选产生。监事候选人简历见附件。

公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本预案还需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 监事会

二○一一年十月二十七日

附件：

浙江大立科技股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

１、阎喜魁，男，１９４７年１２月出生，中共党员，毕业于中国人民解放军空军政治学院，大专学历。曾任空军四四七部队政治干事、空军南京疗养院政治处主任、浙江省测试技术研究所党支部书记、副所长等职，现任公司党支部书记。２００５年１０月至今任浙江大立科技股份有限公司监事。阎喜魁先生持有公司５４７，８９７股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

２、邹进，女，１９７４年７月出生，毕业于浙江大学，研究生学历，高级会计师职称。曾任职于浙江东方会计师事务所，现任职于浙报传媒集团股份有限公司财务部，担任浙江日报新闻发展有限公司财务部主任。２００５年１０月至今任浙江大立科技股份有限公司监事。邹进女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１１－０３９

浙江大立科技股份有限公司

召开二○一一年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决议，公司决定于２０１１年１１月１１日在公司一号会议室召开公司二〇一一年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

一、会议基本情况

１、会议时间：２０１１年１１月１１日上午九时。

２、会议地点：公司一号会议室。

３、会议召集人：公司董事会

４、会议投票方式：现场投票

５、股权登记日：２０１１年１１月４日

二、会议审议事项

１、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》 ；

２、审议《选举浙江大立科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》 ；

以上议案将采用累积投票方式表决；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年１１月４日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、登记事项

１、会议登记时间：２０１１ 年１１月１０日（上午８：００－１１：００ 时，下午１３：００－１６：００ 时）。

２、会议登记地点：浙江大立科技股份有限公司证券部

３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书

或法人授权委托书，出席人身份证登记；

４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

６、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件１）

五、投票方式说明

本次股东大会采取累积投票制选举董事（包括非独立董事、独立董事）和监事。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时，将分开进行。

股东所持有的选举非独立董事的表决权总数，为其所持股数与４的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位非独立董事候选人，也可以分散投给四位非独立董事候选人，但股东投给四位非独立董事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与４的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

股东所持有的选举独立董事的表决权总数，为其所持股数与３ 的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位独立董事候选人，也可以分散投给三位独立董事候选人，但股东投给三位独立董事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与３ 的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

股东所持有的选举监事的表决权总数，为其所持股数与２的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位监事候选人，也可以分散投给两位监事候选人，但股东投给两位监事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与２的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、联系方式

公司地址：杭州市滨江区滨康路６３９号 邮编：３１００５３

联系人：刘宇 包莉清

电 话：０５７１－８６６９５６４９

传真号：０５７１－８６６９５６４９

浙江大立科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十七日

附件１：

授 权 委 托 书

兹委托　　　 　　先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江大立科技股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）： 　　　　　　　　　

委托人注册号（身份证号码）：

委托人股东账户号：

委托人持有股数： 　　　　　　　

受托人姓名： 　　　　　　　　　

身份证号码：

授权范围：以下两项议案采用累积投票制，请委托人对授权受托人投票的议案进行选择，并在相应的投票栏内填上投票数

委托人： 受托人：

委托日期：年 月 日

注：

１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。