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证券代码:601258 证券简称:庞大集团 公告编号: 2011-042 庞大汽贸集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
重要内容提示: ●本次会议不存在否决或修改提案的情况; ●本次会议召开前不存在补充提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: 现场会议时间:2011年10月26日下午14:30 网络投票时间:2011年10月26日上午09:30-11:30 下午13:00-15:00 2、召开地点:北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室 3、召开方式:现场会议与网络投票相结合 4、出席情况:
5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 6、召集人:本公司董事会 7、主持人:董事长庞庆华 8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事14人,出席11人,董事杨家庆、武成、贺静云因在外地出差无法参会;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书王寅出席会议;其他高管列席会议。 二、提案审议情况
三、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市海问律师事务所 2、律师姓名:杨静芳、任小静 3、结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。 四、备查文件目录 1、本次股东大会决议; 2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2011年10月26日 本版导读:
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