证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000973　 　证券简称：佛塑科技　 　公告编号：2011－039

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2011年10月21日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于2011年10月25日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长黄平先生主持，应到董事9人，实到9人，全体监事、高管人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信人民币2500万元提供担保的议案》（详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司"十二五"战略规划》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十七日

　　证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2011-041

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2011年10月25日，公司第七届董事会第十七次会议以现场表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信人民币2500万元提供担保的议案》，公司拟为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司(以下简称"纬业公司") 向交通银行佛山分行申请综合授信人民币2500万元提供担保。

　　根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为纬业公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象纬业公司的资产负债率未超过70%，而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的贷款申请后签订。截至2011年10月25日，公司实际累计对外担保金额人民币19731万元。

　　二、被担保人基本情况

　　纬业公司是公司的控股子公司，成立于2004年2月25日，由公司与香港冠山发展有限公司(以下简称香港冠山公司)共同出资成立，出资比例分别为75%、25%。注册资本211万美元；注册地点：佛山市禅城区火车站侧；法定代表人：孔敬德；经营范围：生产经营塑料复合编织材料及相关产品；截至2010年12月31日，经审计该公司资产总额5450万元，负债总额2426万元，2010年度实现净利润436万元；截至2011年9月30日(未经审计)，资产总额6341万元，负债总额3002万元，2011年1-9月实现净利润325万元。资产负债率不超过70%。

　　三、担保协议的主要内容

　　2010年12月6日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信人民币2500万元提供担保的议案》。该笔综合授信将于2011年11月10日到期。纬业公司拟重新向交通银行佛山分行申请综合授信人民币2500万元，授信期为半年。公司拟为本次综合授信提供全额担保。本次担保方式为连带责任担保，保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的贷款申请后签订。

　　四、董事会意见

　　本次担保由本公司作为控股股东全额提供。对于本公司而言，本次承担的担保风险大于本公司所持股权比例。但考虑到该公司是公司绝对控股的子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营，担保风险可控。为满足其发展需要，董事会同意为其银行借款提供担保。同时，为了降低风险，纬业公司将按借款全额向公司提供反担保。公司正在与纬业公司的另一方股东冠山公司协商，由冠山公司按其持有的纬业公司25%的股权比例为公司提供反担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币19731万元，占上年度经审计净资产值的14.95%，均是公司为控股子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十七次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十七日