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广州达意隆包装机械股份有限公司公告(系列) 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2011-029 广州达意隆包装机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议通知于2011年10月17日以专人送达、邮寄方式发出,会议于2011年10月26日以通讯方式召开,公司董事共7人,参与本次会议表决的董事共7人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2011年第三季度报告》全文及正文。 《2011年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上,《2011年第三季度报告》正文刊登于2011年10月27日的《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2011-030)。 2. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 经公司董事会审议,同意聘任白琼女士担任公司证券事务代表,任期为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起,至本届董事会届满之日止。 《关于聘任公司证券事务代表的公告》于2011年10月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2011-031)。 二、备查文件 《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2011年10月27日
证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2011-031 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")的工作需要,经公司第三届董事会第八次会议审议通过,同意聘任白琼女士为公司证券事务代表。其任期为自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起,至本届董事会届满之日止。 白琼女士简历如下: 白琼,女,27岁,硕士学历。中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。2010年9月加入本公司,于2011年2月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,现为本公司董事会秘书办公室主管。 截止2011年10月26日,白琼女士未持有本公司股票,与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 白琼女士联系方式如下: 办公地址:广东省广州市萝岗区云埔一路23号 邮政编码:510530 联系电话:020-62956848 传真号码:020-82265536 电子邮箱:baiqiong@tech-long.com 特此公告 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2011年10月27日 本版导读:
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