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中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2011-031号 中国农业银行股份有限公司董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")第一届董事会第二十四次会议于2011年10月26日在本行总行以现场方式召开。会议应出席董事14名,实际出席14名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。 本次会议由项俊波董事长主持,会议审议并通过了《关于<中国农业银行股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》。议案表决情况:本议案有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十六日
股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2011-032号 中国农业银行股份有限公司监事会决议公告 中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")第一届监事会第二十四次会议于2011年10月26日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事6名,实际出席监事6名,车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次监事会会议审议并以全票通过关于《中国农业银行股份有限公司2011年第三季度报告》的议案。 议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。 本行监事会认为,本行2011年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司监事会 二〇一一年十月二十六日 本版导读:
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