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证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2011-053 深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2011年10月25日,深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十六次会议。会议通知等会议资料于2011年10月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名,实到董事7名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下决议: 一、 审议通过《关于公司2011年第三季度报告正文及全文的议案》。 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 《2011年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2011年第三季度报告正文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。 二、 审议通过《关于向深圳发展银行深圳高新区支行申请综合授信额度的议案》。同意公司向深圳发展银行深圳高新区支行申请期限为壹年的综合授信额度人民币3亿元(实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准),用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。同时,授权公司法定代表人(或法定代表人的授权代表)代表公司与银行签署相关的法律文件。 表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 深圳日海通讯技术股份有限公司 董事会 二〇一一年十月二十五日 本版导读:
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