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证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2011-065 中航三鑫股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2011年10月19日以电子邮件和传真方式发出,于2011年10月25日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2011年第三季度报告全文及正文》 详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“2011-066号、中航三鑫股份有限公司2011年第三季度报告正文”及“中航三鑫股份有限公司2011年第三季度报告全文”。 二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司海南中航特玻捐款的议案》 鉴于海南省澄迈县政府对公司海南生产基地的建设给予了大力支持,为做好政府与企业之间的互动,支持地方政府公共事业的发展,公司同意全资子公司海南中航特玻材料有限公司向澄迈县教育科技发展基金会捐赠现金10万元人民币的事项,按照《公司章程》相关规定,该捐款事项待公司董事会审议通过后方可执行。 特此公告。 中航三鑫股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十七日 本版导读:
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