证券时报多媒体数字报

　　股票代码 ６００３５４ 股票简称 敦煌种业 编号：临２０１１－２４

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　五届董事会第一次临时会议决议公告暨

　　召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第一次临时会议于２０１１年１０月２０ 日以书面形式发出通知，于２０１１年１０月２５日以通讯方式召开，会议应表决董事１１人，实际表决董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了２０１１年公司第三季度报告。

　　表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。

　　二、审议通过了关于１．６亿元闲置募集资金用于补充流动资金的议案。内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。

　　三、审议通过了关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。

　　公司拟于２０１１年１１月１１日召开２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　（一）召开会议基本情况：

　　１、会议时间：

　　现场会议召开时间为：２０１１年１１月１１日下午２：３０

　　网络投票时间为：２０１１年１１月１１上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００

　　２、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路２８号公司六楼会议室。

　　３、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　（二）会议审议事项

　　审议关于１．６亿元闲置募集资金补充流动资金的议案。

　　（三）出席会议对象：

　　１、截止２０１１年１１月３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

　　２、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（四）会议登记办法：

　　凡出席本次会议的股东，须持有本人身份证（或护照）、股东帐户；委托代表人持本人身份证明（或护照）、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证（或护照），于１１月１０日（上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－５：３０）到本公司证券部登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（五）其他事项：

　　１、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　２、联系方式

　　联系人： 周祁鹏 杨洁 电话：０９３７—２６６３９０８

　　传 真：０９３７—２６６３９０８

　　地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路２８号 邮编：７３５０００

　　（六）参加网络投票程序及相关事项

　　１、本次大会网络投票时间：２０１１年１１月１１日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００。

　　２、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　３、公司股东投票表决时只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，则按照以下规则处理：

　　（１）如果股东通过现场、网络重复投票的，以现场投票结果为准；

　　（２）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络投票为准。敬请各位股东审慎投票，避免重复投票。

　　七、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　１、投票代码与投票简称

　　沪市挂牌投票代码：７３８３５４ 沪市挂牌投票简称：敦种投票

　　２、具体程序

　　（１）买卖方向为买入；

　　（２）在＂委托价格＂项下填报相关股东会议议案序号，１．００ 元代表议案１，每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：

　　■

　　（３）在＂委托股数＂项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。如下表：

　　■

　　（４）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准：对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并授权其对以下议案全权行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十七日

　　股票代码 ６００３５４ 股票简称 敦煌种业 编号：临２０１１－２５

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司五届

　　监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第一次临时会议于２０１１年１０月２０日以书面形式发出通知，于２０１１年１０月２５日以通讯方式召开，会议应表决监事５名，实际表决监事３名，监事李萍、王黎安因公出差未能参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过以下决议：

　　一、会议以３ 票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了公司２０１１年第三季度报告。

　　公司监事对董事会编制的２０１１年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会监事一致认为：

　　１、公司２０１１年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１１年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

　　３、在提出本意见前，未发现参与２０１１年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证２０１１年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。

　　二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了关于１．６亿元闲置募集资金用于补充流动资金的议案。

　　公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《敦煌种业募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金并提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　二〇一一年十月二十七日

　　证券代码：６００３５４ 证券简称：敦煌种业 编号：临２０１１－２６

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司经中国证券监督管理委员会＂证监许可［２０１０］１６０６号＂文核准，以非公开发行股票的方式募集资金总额４３９，５００，０００元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为４０９，９７９．５２８．１０元人民币。以上募集资金国富浩华会计师事务所有限公司于２０１１年１月２６日出具了国浩验字［２０１１］第６号《验资报告》确认。公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并分别与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截止２０１１年９月３０日，公司已使用增发募集资金８，５７４．８万元，募集资金本息合计余额２８，５７８．５万元。

　　公司于２０１１年 ４月 １３日四届董事会第十次会议审议通过了《关于４，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司使用４，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月。公司于 ２０１１年 １０月 ２４日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。

　　二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况　　

　　公司根据生产经营情况和募集资金使用计划，预计公司在未来６个月内将会有部分募集资金闲置。为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《敦煌种业募集资金管理制度》等相关规定，公司拟计划使用部分闲置募集资金１．６亿元补充流动资金，使用期限为自股东大会通过后不超过６个月。通过此次补充流动资金，公司将减少相应额度的贷款金额，可使公司在此半年内节省财务费用５２４．８万元。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

　　三、独立董事意见：

　　本公司独立董事薛爽、赵荣春、王华俊、宋华对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：

　　（一）公司五届董事会第一次临时会议审议通过了将１．６亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过六个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（二）公司将１．６亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。

　　（三）本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。

　　四、监事会意见：

　　公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《敦煌种业募集资金管理制度》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序．因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　五、保荐机构意见

　　保荐机构华龙证券有限公司出具意见如下：

　　华龙证券经核查认为：敦煌种业拟使用１．６亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理的规定》关于“单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的５０％”的规定；使用期限不超过６个月，符合相关规定；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和广大股东的利益。华龙证券同意敦煌种业使用１．６亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　六、备查文件：

　　１、公司五届董事会第一次临时会议决议；

　　２、公司五届监事会第一次临时会议决议；

　　３、独立董事关于以部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；

　　４、公司保荐机构及保荐代表人核查后出具的《甘肃省敦煌种业股份有限公司以部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十七日