证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2011-13

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告暨

　　关于召开二○一一年第一次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2011年10月20日发出关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知，2011年10月25日会议以通讯表决的方式如期召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、通过《2011年第三季度报告》（详见http://www.sse.com.cn）；

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　二、同意将股东单位提交的《关于推荐第五届董事会董事候选人、第五届监事会股东监事候选人的提案》列入2011年第一次临时股东大会议题；

　　第五届董事会董事候选人：祁勇、佟绍成、彭建华、李军望、崔景春（独立董事）、胡滨（独立董事）、胡铁权（独立董事）；

　　第五届监事会股东监事候选人：黄炜、杨凯；

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　三、 通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》；

　　定于2011年11月11日（星期五）在宝鸡市召开2011年第一次临时股东大会

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　1、会议召开时间：2011年11月11日上午9:00~11:00

　　2、会议地点：公司四楼会议室

　　3、会议方式：现场表决

　　4、会议审议事项：《股东单位关于推荐第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东监事候选人的提案》。

　　5、出席对象：

　　（1）截止2011年11月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（″授权委托书″附后）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　6、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2011年11月7~8日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　7、注意事项：

　　（1） 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

　　（2）联系人：李文青

　　电话：0917－3561512 传真：0917－3561512 邮编：721006

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十五日

　　附件1、授权委托书

　　附件、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表 本人(本单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；

　　2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；

　　3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。

　　如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　　委托人签名： 委托人身份证号码(或单位盖章)：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额： 委托日期：

　　（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）

　　附件2、董监事候选人简历：

　　佟绍成：男，满族，1953年3月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，现任中国西电集团党委常委，西电宝光宝鸡有限责任公司董事长，陕西宝光真空电器股份有限公司副董事长。历任陕西宝光电工厂团委书记，5车间主任，陕西宝光电工总厂生产处处长、党委副书记、厂长，陕西宝光集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、书记，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理（兼）。

　　祁勇：男，汉族，1972年10月出生，大学本科学历，现任华安财产保险股份有限公司董事长助理，陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。曾任深圳龙尼菲斯有限公司业务经理，深圳市东美康实业有限公司 总经理助理，重庆市泰通实业发展有限公司董事长，厦门国际信托投资有限公司深圳营业部 高级分析师，北京茂恒投资管理有限公司副总经理。

　　彭建华：男，1967年出生，MBA，注册税务师。1989年毕业于武汉工业大学硅工系，2001年毕业于中国人民大学商学院。历任国家建材局主任科员、中国建材进出口公司部门副经理、特华投资控股公司投行部副总，2007年5月起任华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理。

　　李军望：男，汉族，1964年8月出生， 经济师，大学本科，现任陕西宝光集团有限公司董事长、党委书记，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理。曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处长，销售公司总经理，总经理助理，副总经理。

　　崔景春：男，汉族，1942年1月出生，农工党员，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，全国高压开关设备标准化技术委员会委员、电力行业高压开关设备标准化技术委员会委员，曾多年在中国电力科学研究院工作，现已退休。

　　胡铁权：男，汉族，1965年5月出生，工商管理硕士，现为北京合君咨询集团合伙人，曾任中航一集团西安远东公司设计所设计员、人事处干事、干部室主任，中航一集团西安远东制冷设备厂副厂长、厂长。北京北大纵横管理咨询公司咨询顾问、项目总监、盛高管理咨询公司西安办事处主任。2011年2月起任北京和君咨询集团合伙人。

　　胡滨：男，1971年5月出生，副研究员，硕士生导师，安徽六安人，现任中国社会科学院金融研究所法与金融研究室主任、金融法治研究中心主任、副研究员、法学博士，金融学博士后、副研究员，硕士生导师。主要社会兼职有国家开发银行特聘专家，澳大利亚莫纳什（Monash）大学特聘研究员，德国德意志研究会（DFG）访问学者。曾先后在建设银行、华安证券、中信证券等单位供职，担任过证券营业部经理、证券交易经纪人、律师等职务。主持多项部级及金融所重点课题的研究，担任中国金融蓝皮书系列--《中国金融法治报告》主编，在《法学研究》，《财贸经济》等刊物发表学术论文十几篇，具有丰富的金融领域实践经验和理论功底。主要研究领域为金融法治、金融监管、结构金融（资产证券化）等。

　　黄炜：男，汉族，1979年4月出生，曾任威能电子（上海）有限公司销售代表，IHS深圳分公司销售经理，北京茂恒投资管理公司市场部经理

　　杨凯：男，汉族，1982年11月出生，曾任湖南宝清食品有限公司任区域营销总监，湖南四度空间管理咨询有限公司任策划顾问，北京雅典广告有限公司任会计，长宜环保工程有限公司财务经理。

　　附件3、 独立董事提名人声明

　　独立董事提名人声明

　　提名人陕西宝光集团有限公司现就提名崔景春先生为陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合陕西宝光真空电器股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西宝光真空电器股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：陕西宝光集团有限公司

　　2011年10月20日

　　独立董事提名人声明

　　提名人华安财产保险股份有限公司现就提名胡铁权先生、胡滨先生为陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合陕西宝光真空电器股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西宝光真空电器股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：华安财产保险股份有限公司

　　2011年10月20日

　　附件4、 独立董事候选人声明

　　陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人崔景春，作为陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：崔景春

　　2011 年10月25日

　　陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人胡滨，作为陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：胡滨

　　2011 年10月20日

　　陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人胡铁权，作为陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：胡铁权

　　2011 年10月20日

　　附件5：

　　陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事关于

　　董事候选人、监事候选人任职资格的意见

　　作为陕西宝光真空电器股份有限公司的独立董事，我们审核了第五届董事会董事候选人、第五届监事会股东监事候选人相关资料。我们认为，各股东方推荐的董事、监事候选人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于董事和监事任职资格的有关规定。

　　独立董事：崔景春、乔晟、胡铁权

　　2011年10月25日