证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２７ 证券简称：尤夫股份 公告编号：２０１１－０３７

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于召开２０１１ 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十九次会议于２０１１ 年１０月２６日以现场和通讯（传真）方式结合表决的形式召开，会议决定于２０１１ 年１１月１４日上午 ９：３０ 在浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会

（二）会议召开时间和日期：２０１１ 年１１月１４日（星期一）上午９：３０ 时

（三）会议召开地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区公司一楼会议室

（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票方式召开

（五）出席本次股本大会的对象：

１、截至２０１１ 年１１月９日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理会出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》；

１、 公司拟选举下列人员任公司非独立董事

１．１ 关于选举茅惠新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

１． ２ 关于选举陈彦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

１． ３ 关于选举冯小英女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

１． ４ 关于选举孟祥功先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

１． ５ 关于选举徐云飞女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

１． ６ 关于选举丁健先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

２、 公司拟选举下列人员任公司独立董事

２．１ 关于选举朱民儒先生为公司第二届董事会独立董事的议案

２．２ 关于选举许宏印先生为公司第二届董事会独立董事的议案

２．３ 关于选举陈有西先生为公司第二届董事会独立董事的议案

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；

１、关于选举胡运丽女士为公司第二届监事会监事的议案

２、关于选举高赟女士为公司第二届监事会监事的议案

注：议案（一）、议案（二）采用累积投票方式。即：每一股份拥有与应选董事（监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事（监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事数（监事数）”ד该股东所持有的有表决权股份”。 在议案（一）中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的９ 倍为限，超过的为无效票。在议案（二）中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的２倍为限，超过的为无效票。股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事（监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事（监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名董事（监事）候选人。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１１年１１月１１日（上午８：３０－１１：３０，下午 １３：３０－１７：００）。

（二）登记地点：浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人的证券账户卡办理登记；

２、法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照 复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：陈彦、李建英

联系部门：浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部

联系电话：０５７２－３９６１７８６

传真号码：０５７２－２８３３５５５

联系地址：浙江省湖州市和孚镇工业园区

邮 编：３１３０１７

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

（一）公司第一届董事会第十九次会议决议

（二）公司第一届监事会第十三次会议决议

（三）其他备查文件

附：１、授权委托书

２、股东登记表

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董事会

２０１１ 年１０月２６日

附件１：授权委托书（格式）

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

说 明：

股东（或股东代理人）可将其拥有的表决权总数集中投给某一个候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投向各位候选人的表决权数填入“同意股数”一栏。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件２：

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

股东登记表

截止２０１１年 １１ 月９日（星期三）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“尤夫股份”（股票代码：００２４２７）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

证券代码：００２４２７ 证券简称：尤夫股份 公告编号：２０１１－０３８

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于２０１１年１０月２０日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于２０１１ 年１０月２６日上午１０时在公司一楼会议室以现场和通讯（传真）方式结合表决的形式召开。本次会议应参加董事９人，实际与会董事９人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，经与会董事经认真审议，以记名投票方式逐项表决，通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期将于２０１１年１１月１４日届满。公司第一届董事会决定提名茅惠新先生、陈彦先生、冯小英女士、孟祥功先生、徐云飞女士、丁健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名朱民儒先生、许宏印先生、陈有西先生为公司第二届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事意见：同意公司第二届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

本议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《公司２０１１年第三季度报告》正文及全文；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议并通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》；

决定于２０１１年１１月１４日上午９：３０时在公司一楼会议室以现场投票的方式召开公司２０１１年第二次临时股东大会。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年十月二十六日

附件：非独立董事候选人简历

茅惠新先生：１９６５年出生，毕业于湖州广播电视大学，大专学历。１９８２年起先后在湖州新溪绸厂任职、１９９６年创办湖州新兴印花有限公司（后更名为湖州尤夫纺织有限公司），１９９７年至２００５年期间在湖州狮王精细化工有限公司任总经理、董事长等职务。２００３年创办本公司前身尤夫有限，任董事长，现任本公司董事长兼总经理；董事长任期为２００８年１１月至２０１１年１１月，总经理任期为２００９年１月至２０１１年１１月。

茅惠新先生为本公司实际控制人，间接持有公司１３８，１５８，２８０股股份，占公司总股本的比例为５８％，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈彦先生：１９７２年出生，毕业于东北财经大学，本科学历，高级会计师、注册会计师。先后就职于湖州市纺织品进出口有限公司、浙江欧美环境工程有限公司等。２００４年起就职于尤夫有限，现任本公司副董事长兼董事会秘书、财务负责人；副董事长任期为２００９年２月至２０１１年１１月，董事会秘书、财务负责人任期为２００８年１１月至２０１１年１１月。

陈彦先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

冯小英女士：１９６３年出生，毕业于菱湖中学，高中学历。先后就职于湖州新溪绸厂、湖州新溪丝厂、菱湖区丝绸厂等。２００４年起就职于尤夫有限，现任本公司董事兼副总经理，任期为２００８年１１月至２０１１年１１月。

冯小英女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

孟祥功先生：１９６３年出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历，先后就职于山东海龙博莱特化纤有限公司总经理、山东海龙康富特公司董事长、总经理。

孟祥功先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

徐云飞女士：１９７７年出生，毕业于德国多特蒙德大学，硕士学历，曾就职于米勒工程线绳（苏州）有限公司，２０１１年１０月起就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司。

徐云飞女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

丁 健先生：１９７６年出生，毕业于苏州大学，本科学历。先后就职于毅嘉电子（苏州）有限公司、浙江中新毛纺织有限公司等。２０１１年起就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司。

丁健先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

独立董事候选人简历

朱民儒先生：１９４８年出生，毕业于天津纺织工学院，本科学历。１９９４年４月至７月在中共中央党校学习，教授级高级工程师。曾就职于纺织工业部，现就职于中国产业用纺织品行业协会，任名誉理事长。现任本公司独立董事，任期为２００８年１１月至２０１１年１１月，兼任宁波宜科科技实业股份有限公司独立董事、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事、海东青新材料集团有限公司独立董事。

朱民儒先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，朱民儒先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

许宏印先生：１９７４年出生，毕业于浙江大学，硕士学位，高级会计师、注册会计师。毕业后至今就职于浙江省注册会计师协会。现任本公司独立董事，任期为２００８年１１月至２０１１年１１月，兼任浙江栋梁新材股份有限公司独立董事、浙江新界泵业股份有限公司独立董事。

许宏印先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，许宏印先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈有西先生：１９５５年出生，毕业于浙江大学，本科学历。１９９４年北京大学法律系高级法官班结业，一级律师，兼职教授。曾就职于浙江省公安厅、中共浙江省委办公厅、浙江省高级人民法院、浙江省社会科学院、浙江财经学院等，现就职于京衡律师集团。现任本公司独立董事，任期为２００８年１１月至２０１１年１１月，兼任北京振冲股份有限公司独立董事。

陈有西先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，陈有西先生未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：００２４２７ 证券简称：尤夫股份 公告编号：２０１１－０３９

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司一届十三次监事会于２０１１ 年１０月２６日在公司一楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于２０１１年１０月２０日发出。会议应到监事 ３名，实到监事３名，分别是王锋、钱建新、陈永火。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王锋先生主持，经审议，会议通过了以下议案：

１、 审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第一届监事会任期将于２０１１年１１月１４日届满，公司监事会决定提名胡运丽女士、高赟女士为公司第二届监事会候选人（监事候选人简历见附件），职工代表监事将由公司职工代表大会推选产生。

监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票。同意票数占总票数的１００％。

２、 审议并通过了《公司２０１１年第三季度报告》正文及全文；

监事会认为：公司２０１１年第三季度报告正文及全文编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会同意上述议案。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会

二Ｏ一一年十月二十六日

附件：监事候选人简历

胡运丽女士：１９７６年出生，毕业于青岛化工学院，本科学历。曾就职于湖州狮王精细化工有限公司，２００５年起就职于尤夫有限。

胡运丽女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

高赟女士：１９８７年出生，毕业于浙江大学宁波理工学院，本科学历。曾就职于浙江泰隆商业银行宁波分行。２０１０年１２月起就职于浙江尤夫高新纤维股份有限公司。

高赟女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：００２４２７ 证券简称：尤夫股份 公告编号：２０１１－０４０

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于２０１１年１１月１４日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会须选举职工代表监事一名。公司于２０１１年１０月２６日在公司一楼会议室以现场会议方式召开职工代表大会，应到职工代表４３人，实到４３人。会议由公司工会主席钱幼妹女士主持。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，以４３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了选举陈永火先生为公司职工代表监事（职工代表监事简历见附件），本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司２０１１年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第二届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

二Ｏ一一年十月二十六日

附件：职工代表监事简历

陈永火先生：１９８０年出生，毕业于浙江广播电视大学，本科学历。曾就职于义乌好又多百货有限公司。２００４年起就职于尤夫有限，现任本公司监事，任期为２００８年１１月至２０１１年１１月。

陈永火先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。