证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４８６ 证券简称：嘉麟杰 公告编号：２０１１－０８３

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年１０月２６日在公司一楼会议室召开，会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

　　１、通过了《关于审议公司２０１１年第三季度季度报告的议案》，同意报出公司２０１１年第三季度报告；

　　表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

　　（公司２０１１年第三季度季度报告详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

　　２、通过了《关于公司拟与Ｐｏｌａｒｔｅｃ公司合资成立复合面料公司的议案》，同意公司与Ｐｏｌａｒｔｅｃ合资设立复合面料公司，并同意公司签署《合资经营合同》、《合资公司章程》及其他相关文件。

　　表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

　　（公司《关于拟与Ｐｏｌａｒｔｅｃ公司合资成立复合面料公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２４８６ 证券简称：嘉麟杰 公告编号：２０１１－０８６

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　关于拟与Ｐｏｌａｒｔｅｃ公司合资成立复合面料公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：该事项尚需履行必要的政府部门审批和备案程序，是否付诸实施以及具体实施方案均具有不确定性。

　　一、本次对外投资概况

　　为加强对外经济技术合作与交流，增强企业持续盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》等有关外商投资企业的法律、法规和规范性文件的规定，公司拟与Ｐｏｌａｒｔｅｃ Ａｓｉａ， ＬＬＣ（以下简称“Ｐｏｌａｒｔｅｃ”）合资设立普澜特复合面料（上海）有限公司（暂定名，具体以工商部门实际注册结果为准，以下简称“合资公司”），该合资公司将主要生产面向户外运动的纺织品复合面料。２０１１年１０月２６日，经公司第二届董事会第六次会议同意并授权，公司与Ｐｏｌａｒｔｅｃ初步签署了《合资经营合同》、《章程》等相关文件。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方概况

　　本次项目的另一投资方Ｐｏｌａｒｔｅｃ公司系户外运动面料世界知名供应商及品牌商，同时是公司主要客户之一。其基本情况如下：

　　地址：４６ Ｓｔａｆｆｏｒｄ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｌａｗｒｅｎｃｅ， ＭＡ ０１８４１， ＵＳＡ

　　法定代表人：Ａｎｄｒｅｗ Ｊ． Ｖｅｃｃｈｉｏｎｅ

　　职务：首席执行官

　　国籍：美国

　　三、拟设立的合资公司基本情况如下：＠１、合资公司的名称：

　　英文名称：Ｐｏｌａｒｔｅｃ Ｌａｍｉｎａｔｉｏｎ （Ｓｈａｎｇｈａｉ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　中文名称：普澜特复合面料（上海）有限公司。（暂定名，具体以工商部门实际注册结果为准）

　　２、合资公司的注册地址：

　　中国上海金山区亭林镇松金公路５５８８号２幢１－３层（暂定，以工商部门实际注册结果为准）。

　　３、经营范围：

　　生产及销售纺织品复合面料并提供相关售后服务。（以工商部门实际注册结果为准。）

　　４、投资总额和注册资本 ：

　　（１）投资总额：合资公司初期计划投资总额为８，０００，０００美元。

　　（２）注册资本：合资公司的注册资本为４，０００，０００美元。其中Ｐｏｌａｒｔｅｃ将以现金方式出资２，０８０，０００美元，占合资公司注册资本的５２％；嘉麟杰将以现金方式出资１，９２０，０００美元，占合资公司注册资本的４８％。

　　合资公司注册资本全部到位后投资方持股比例如下：

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　　５、生产规模：

　　合资公司拟通过引进设备，优化工艺， 初期形成年产２００万米新型复合面料的生产能力，并在后续经营中根据市场情况加以调整．

　　四、本项对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　１、本项对外投资目的：

　　（１）主要生产新型复合类面料。积极参与中国及国际户外用品、服装和鞋类产业的发展；

　　（２）通过不断改善产品质量，发展符合双方需求的新产品，从而持续提高合资公司的经济效益，并为合资双方带来最理想的经济回报。

　　２、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响：

　　本次投资实施、合资公司正式投入运营后，将向公司提供优质的新型纺织品复合面料，从而在进一步提升相关产品质量的同时降低相应的采购成本。

　　纺织品复合面料具有较好的市场前景，合资公司的发展将有利于提高企业经济效益。从长期来看对上市公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　３、该事项尚需履行必要的政府部门审批和备案程序，是否付诸实施以及具体实施方案均具有不确定性。

　　４、该项投资可能因市场、技术、财务等因素引致相应风险，请投资者审慎判断并作出投资决策。

　　五、其他

　　本次拟对外投资公告首次披露后，公司将及时披露相关重大进展或变化情况。

　　六、备查文件

　　《第二届董事会第六次会议决议》、《合资经营合同》、《合资公司章程》。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２４８６ 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：２０１１－０８７

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１１年１０月２６日在以现场结合通讯方式在公司三楼会议室（主会场）召开监事会会议。本次会议由监事会主席向仍源先生召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，其中监事曹军以电话会议的方式出席。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于审议公司２０１１年第三季度季度报告的议案》。

　　监事会认为，公司董事会编制的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司２０１１年第三季度季度报告》全文真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（公司２０１１年第三季度季度报告详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年１０月２６日