证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１１－０７９

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第二届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第九次会议于２０１１年１０月２６日１０时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于２０１１年１０月１４日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事９名，实际参加会议的董事９名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司《２０１１年第三季度报告全文》及《２０１１年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《公司风险投资管理制度》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　《贵州百灵企业集团制药股份有限公司风险投资管理制度》

　　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过《公司重大信息内部报告制度》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　《贵州百灵企业集团制药股份有限公司重大信息内部报告制度》

　　详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　《贵州百灵企业集团制药股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、审议通过《公司与宏远证券股份有限公司签订的《委托代办股份转让协议》》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于签署《委托代办股份转让协议书》的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、审议通过《公司关于加强风险投资管理及投资者关系管理工作的整改措施》。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于加强风险投资管理及投资者关系管理工作整改措施的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１１－０８１

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于加强风险投资管理及投资者关系管理工作

　　整改措施的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称：公司）根据深圳证券交易所对上市公司风险投资管理及投资者关系管理的相关要求，依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》的相关规定，对公司风险投资管理及投资者关系管理相关工作进行了自查整改，现将整改措施说明如下：

　　一、公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 ３０ 号：风险投资》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定了《风险投资管理制度》，已经２０１１年１０月２６日公司第二届董事会第九次会议审议通过并公告。该制度对公司的风险投资及相关信息披露行为做出了具体的明确规定，确立风险投资的审批权限，明确责任部门和责任人，强化内部控制制度，防范公司风险投资的投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益。

　　二、公司根据《中小企业板规范运作指引》第８．１７条的规定，对公司投资者关系管理制度进行整改，将上市以来机构投资者现场调研情况建立管理档案，并及时向深交所报备投资者关系管理档案。该整改措施将完善公司投资者管理制度，确保公司与广大投资者、潜在投资者之间的信息沟通，切实保护投资者利益，促进公司与投资者之间的良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

　　特此公告

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１１－０８２

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于签署《委托代办股份转让协议书》的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求及有关规定，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）对内部控制规则的落实情况进行了自查，自查发现公司未在上市后 ６个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议书》。

　　为切实提高规范运作水平，促进公司持续稳定发展，公司于２０１１ 年９月２０日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》（详见２０１１年９ 月２１ 日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ））。根据整改计划，公司于２０１１ 年１０ 月２６ 日与具有代办股份转让券商业务资格的宏源证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。《委托代办股份转让协议》约定如果未来本公司股票被终止上市时，由宏源证券股份有限公司担任代办股份转让的券商。

　　今后，公司将继续完善内控制度建设，提高公司治理水平。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日