证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６９８ 证券简称：沈阳化工 公告编号：２０１１—０２８

　　沈阳化工股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１、会议的通知时间及方式：本次会议于２０１１年 １０月 ２５日以电话方式发出会议通知。

　　２、会议的时间、地点和方式：本次会议定于２０１１年１０月２６日在公司五楼会议室以现场方式召开。

　　３、会议出席情况：本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。

　　４、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。

　　５、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、二〇一一年第三季度报告

　　内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的相关内容。

　　同意：９票；反对：０票；弃权：０票

　　表决结果：通过

　　２、关于选举齐法滋为公司第五届董事会下属提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员的议案

　　经深圳证券交易所审核无异议后，公司第五届董事会第十四次会议、公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过选举齐法滋为公司第五届董事会独立董事，根据深圳证券交易所相关规定，公司董事会选举齐法滋为公司第五届董事会下属提名委员会主任委员及审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员。

　　同意：９票；反对：０票；弃权：０票

　　表决结果：通过

　　沈阳化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十七日

　　附件一：齐法滋简历

　　齐法滋，男，１９５０年生，本科学历，高级经济师。曾任沈阳市政府办公厅副主任，沈阳市政府副秘书长，沈阳市乡镇企业局局长，沈阳市商委主任，沈阳市政府金融办主任，沈阳市政府副市级巡视员。现任沈阳市信用担保协会名誉会长，中国汽车零部件工业公司高级顾问。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。