证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０５４ 证券简称：德美化工 公告编号：２０１１－０３７

　　广东德美精细化工股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于２０１１年１０月１６日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于２０１１年１０月２６日以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议。

　　本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　　全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年第三季度报告全文及正文》。

　　《公司２０１１年第三季度报告正文》刊登于２０１１年１０月２７日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１１年第三季度报告全文》刊登于２０１１年１０月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立广东绿元农牧有限公司的议案》，并授权公司董事长黄冠雄先生签署《对外投资协议》以及绿元农牧设立的相关文件。

　　《公司关于设立广东绿元农牧有限公司的公告》刊登于２０１１年１０月２７日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　特此公告。

　　广东德美精细化工股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十七日

　　证券代码：００２０５４ 证券简称：德美化工 公告编号：２０１１－０３９

　　广东德美精细化工股份有限公司

　　关于设立广东绿元农牧有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（１）广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人梁志鹏先生，在广东省英德市共同投资设立广东绿元农牧有限公司（以下简称“绿元农牧”）。绿元农牧注册资金为１亿元人民币，公司以现金出资８７００万元，持有８７％的股权；梁志鹏先生以现金出资１３００万元，持有１３％的股权。

　　（２）２０１１年１０月２６日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立广东绿元农牧有限公司的议案》，并授权公司董事长黄冠雄先生签署《对外投资协议》以及绿元农牧设立的相关文件。

　　本议案无需经过股东大会批准，不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　（１）出资方式：绿元农牧注册资金为１亿元人民币，公司以自有资金出资。

　　（２）标的公司基本情况：广东绿元农牧有限公司经营范围为农牧业开发投资；农业种植、家禽畜牧养殖、销售及相关技术服务（涉及许可经营的项目凭有效的许可证经营）。绿元农牧注册资本为１亿元人民币，出资期限为两年。公司以现金出资８７００万元，持有８７％的股权；梁志鹏先生以现金出资１３００万元，持有１３％的股权。

　　目前国内规模化生猪养殖的占比相对较少，但是国家的政策趋势将长期鼓励规模化养殖，而且国内生猪养殖正面临从农户散养到规模化养殖转变的重要时期，因此现在正是发展规模化养殖的最好时机。

　　绿元农牧以规模化的生态养猪作为切入点，以食品安全、粮食安全、生态环保、企业和社会效益共存作为企业运营目标，符合国内养殖业的长期发展方向。绿元农牧将建立现代化、自动化、信息化的规模养殖场，运用先进的生物技术和饲养技术，构建“猪—沼—草＋酶—猪”的生态循环系统，利用沼液灌溉牧草，使牧草更高产，营养成分更高，能节约更多饲料，同时也解决了困扰养猪场的污水处理问题。绿元农牧将抓住广东省农业产业化及规模化养殖产业发展的历史机遇，充分整合国内养殖资源，从产业源头把控为消费者提供生态猪、放心肉和看得见的绿色食品。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　德美化工经过多年坚持不懈地努力，已经成为国内纺织化学品行业的领军企业，公司近几年也实现了从产品经营－产业经营－资本经营的三级跳。目前公司主营业务稳健发展，资本收益大幅提高，已经具备了整合资源、拓展新兴产业的能力和机会。

　　虽然养猪业的规模化养殖程度将逐步提高，但散户养殖仍占较大比重，而散户养殖具有极强的盲目跟风性质，这就不可避免的造成市场肉猪的供给呈现周期性波动，因此造成肉价具有明显的周期性波动特征，对绿元农牧的盈利情况也会产生周期性的波动。绿元农牧将逐步完善企业经营的产业链，产业链越完整，产品质量越有保证，经营风险越小，产品成本越低，稳定盈利能力越强，长期发展空间越大。

　　环保是困扰养猪行业最重要的问题，是每个规模化养殖场必须首先面对的问题。绿元农牧将采用国内外先进的环保处理技术，对猪场污水集中处理，并经生物发酵为有机肥料，供牧草种植施肥使用，以此达到猪场污水零排放。

　　四、其他

　　公司将及时披露本事项的进展情况。

　　特此公告。

　　广东德美精细化工股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十七日