证券时报多媒体数字报

　　证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号： 2011-013

　　四川泸天化股份有限公司

　　董事会四届十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司董事会四届十八次会议于2011年10月15日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2011年10月25日以通讯方式如期召开。会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：

　　一、公司《2011年第三季度报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《关于同意陈向东先生辞去副总经理职务的议案》

　　陈向东先生因工作需要向公司董事会提出辞去副总经理职务的申请。公司董事会决定同意陈向东先生的辞职申请，解聘其副总经理职务。陈向东先生辞去副总经理职务后，不再担任公司任何职务。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　三、《关于聘任肖建清先生为副总经理的议案》。

　　根据总经理提名，聘任为肖建清先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会的任期一致。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2011年10月27日

　　肖建清先生简历

　　男，生于1956年1月，大学，中共党员，工程师。曾任泸天化公司合成氨厂合成一车间班长、副主任、主任、党支部书记、安环处副处长、合成氨厂副厂长、合成二车间主任、泸天化股份公司生产部部长兼任生产部党支部书记、泸天化股份公司总经理助理、总调室主任、党支部书记等职。现任四川泸天化股份公司党委副书记、纪委书记。

　　目前，肖建清先生未在其他单位兼职，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2011-014

　　四川泸天化股份有限公司

　　监事会四届十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司监事会四届十四次会议于2011年10月15日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于2011年10月25日以通讯方式如期召开。会议由监事会主席彭传勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了公司《2011年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　四川泸天化股份有限公司监事会

　　2011年10月27日

　　四川泸天化股份有限公司

　　独立董事关于聘任肖建清先生为公司副总经理的意见

　　我们作为四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对董事会于2011年10月25日审议的《关于同意陈向东先生辞去副总经理职务的议案》和《关于聘任肖建清先生为副总经理的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　1、我们认为，公司原副总经理陈向东先生因个人工作原因申请辞去副总经理职务，其辞职程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，并同意陈向东先生辞去副总经理的辞职申请。

　　2、根据肖建清先生的个人履历、工作经历及工作表现，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，我们认为其具备担任公司副总经理的资格，本次聘任公司副总经理的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，故我们对该聘任无异议，同意董事会聘任肖建清先生为公司副总经理。

　　独立董事：黄友 张忠

　　2011年10月25日