证券时报多媒体数字报

　　证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2011-042

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

　　第三届董事会2011年第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第三届董事会2011年第十次会议于2011年10月26日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室。本次会议的通知已于2011年10月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由公司董事长乔鲁予召集。因公司董事长乔鲁予未现场参加会议，现场参会董事一致推选董事会秘书蒋辉作为本次会议主持人，会议应到董事11名，实到董事11名（其中6位董事参加现场会议，5位董事以通讯方式参会），达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2011年第三季度报告》；

　　《2011年第三季报报告正文》刊登于2011年10月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2011年第三季度报告全文》于2011年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　二、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让湖州天外绿色包装印刷有限公司股权的议案》；

　　关于转让湖州天外绿色包装印刷有限公司股权的详细情况，请投资者参阅于2011年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司拟出售控股子公司股权的公告》。

　　特此公告

　　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十六日