证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2011-026

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　一届十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下或简称"公司"）于2011年10月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开一届十八次董事会会议。会议于2011年10月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢础其先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2011年第三季度季度报告》正文及全文；

　　（《2011年第三季度季度报告》正文详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2011年第三季度季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，）

　　二、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币一亿元授信额度的议案》；

　　议案具体内容：

　　因经营需要，公司需要向银行融资。为此，公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币一亿元授信额度。

　　三、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于授权李丽仙办理签署向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币一亿元授信额度的<授信额度协议>及该协议项下相关的法律文件的议案》。

　　议案具体内容：

　　审议批准授权李丽仙根据上述议案二办理与中国银行股份有限公司顺德分行签署合同编号为GED476400120110173《授信额度协议》及该协议项下相关的法律文件。根据该《授信额度协议》，中国银行顺德分行拟向公司提供综合授信额度一亿元整用于单项授信业务，期限为该协议生效之日起至2012年9月14日止。在协议约定的授信额度使用期限内，公司可以按照循环使用的方式使用相应额度。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的公司一届十八次董事会会议决议。

　　特此公告

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2011年10月26日