证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000848　　证券简称：承德露露　　 公告编号：2011-022

　　河北承德露露股份有限公司五届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北承德露露股份有限公司五届七次董事会于2011年10月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由管大源董事长主持，监事列席了会议，该次会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0权。

　　二、审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》

　　详细内容见2011 年10 月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议，并按有关规定向上级监管部门备案。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0权。

　　三、审议通过了《公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2011 年11 月11日在承德白楼宾馆召开2011 年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0权。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2011年10月25日

　　证券代码：000848　　证券简称：承德露露　　 公告编号：2011-023

　　河北承德露露股份有限公司五届七次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司于2011年10月15日向公司全体监事以书面形式发出了召开五届七次监事会议通知，2011年10月25日以通讯方式召开五届七次监事会，会议由监事会主席莫斐先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经认真讨论审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2011年度第三季度报告及摘要》。

　　公司监事会对公司2011年度第三季度报告的审核意见：公司监事会对公司2011年度第三季度报告进行了审核，认为该报告按照中国证监会及深交所有关要求编制，真实客观地反映了公司财务状况和经营成果，审议过程合法合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果是：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　同意公司不再聘任京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司2011 年度审计机构，改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构。

　　表决结果是：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

　　河北承德露露股份有限公司监事会

　　2011年10月25日

　　证券代码：000848 　证券简称：承德露露 　 公告编号：2011-024

　　河北承德露露股份有限公司

　　独立董事关于变更会计师事务所的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为河北承德露露股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们对公司拟聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构事项进行了审核，现发表独立意见如下：

　　1、我们同意不再聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

　　2、经审查天职国际会计师事务所有限公司的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。

　　3、我们同意将聘任天职国际会计师事务所有限公司的议案提交公司董事会和股东大会审议。

　　独立董事：张金泽 陈爱珍 郭亚雄

　　2011年10月25日

　　证券代码：000848　　证券简称：承德露露　　 公告编号：2011-026

　　河北承德露露股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司自1997年上市以来，审计机构一直是河北华安会计师事务所有限公司，后因为该所发生变化，内部结构调整，变更为京都天华会计师事务所有限公司，该所为我公司提供审计至今，现经双方协商，京都天华会计师事务所有限责任公司不再担任公司2011年度审计业务，该所对公司变更会计师事务所表示理解和同意。根据公司实际情况，公司董事会经过慎重考虑拟聘任天职国际会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计单位，审计年费为50万元人民币。同时，公司对京都天华会计师事务所的多年服务表示感谢。

　　天职国际会计师事务所有限公司（简称天职国际）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及H股上市公司审计业务等执业资格。天职国际是BAKER TILLY（博太国际，全球第八大会计组织）中国唯一成员所，拥有专业人员1688人，其中注册会计师617人。公司实行一体化管理模式，在大陆地区分别设立有北京总所、上海分所、深圳分所、湖南分所、云南分所、安徽分所、成都分所、西安分所、沈阳分所、河北分所及株洲分所，是一家机构设置合理，内部治理科学，专业分工精细，服务品质卓越，符合现代化企业集团会计与审计服务要求的会计师事务所。

　　公司2011年10 月25日召开的五届七次董事会会议审议通过了《董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构，公司独立董事就本次变更会计师事务所发表了独立意见表示同意。

　　本次变更会计师事务所尚需提交2011 年11 月11日召开的公司2011 年第一次临时股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　2011年10月25日

　　证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2011-027

　　河北承德露露股份有限公司

　　召开2011年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：2011年11月11日上午9：30

　　2、股权登记日：2011年11日4日

　　3、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议的表决方式：采取现场投票方式

　　6、会议出席对象：

　　（1）凡2011年11月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（A股）及其委托代理人均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东会议及参加表决。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项

　　审议《公司关于变更会计师事务所的议案》。

　　三、本次临时股东大会会议的登记方法

　　1、登记手续

　　(1) 拟出席会议的法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、加盖公章的法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　(2) 拟出席会议的自然人须持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡办理登记手续。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　河北承德露露股份有限公司证券部

　　地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区6号

　　邮编：067000

　　电话：0314-2059888

　　传真：0314-2059100

　　联系人：李文生、王金红

　　3、登记时间：2011年11月10日--11日上午9：30。

　　四、其它事项

　　本次临时股东会议的现场会议会期为半天，出席会议的股东及委托代理人食宿、交通等费用自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席，河北承德露露股份有限公司2011年度第一次临时股东大会并对所审议全部事项行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证：

　　（签字）

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证：

　　（签字）

　　委托日期：2011年 月 日

　　河北承德露露股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月25日