证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2011042

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届董事会第十一次会议于2011年10月26日在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2011年第三季度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《浙江东晶电子股份有限公司2011年第三季度报告及摘要》刊登于2011年10月27日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上和《证券时报》上。

　　二、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司对全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（以下简称"浙江东晶光电"）因后续投资和生产经营所需，拟向银行申请不超过人民币2.4亿元的借款，借款期限为五年，本公司为浙江东晶光电提供融资性保函承担连带责任保证。

　　经过认真分析和核查，公司全体董事认为公司为全资子公司浙江东晶光电科技有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

　　此议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会表决。

　　详细内容见公司于2011年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东晶电子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。

　　三、审议通过了《关于提议召开2011年第二次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　详细内容见公司于2011年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江东晶电子股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十六日

　　证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2011043

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于二○一一年十月十六日以电话、邮件方式发出通知，于二○一一年十月二十六日上午11时在公司二楼会议室现场召开会议。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席杨亚平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　一、会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2011 年第三季度报告及摘要》。并发表审核意见如下：

　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的浙江东晶电子股份有限公司2011 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《浙江东晶电子股份有限公司2011年第三季度报告》全文及其正文详见巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn，同时刊登在2011 年10月27日《证券时报》上。

　　二、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（以下简称"浙江东晶光电"）因后续投资和生产经营所需，拟向银行申请不超过人民币2.4亿元的借款，借款期限为五年，本公司为浙江东晶光电提供融资性保函承担连带保证责任。

　　此议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会表决。

　　详细内容见公司于2011年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东晶电子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　浙江东晶电子股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十六日

　　证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2011044

　　浙江东晶电子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　浙江东晶电子股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（以下简称"浙江东晶光电"）因后续投资和生产经营所需，拟向银行申请不超过人民币2.4亿元的借款，借款期限为五年，本公司为浙江东晶光电提供融资性保函承担连带保证责任。

　　本议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过后需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议批准，股东大会批准后，一年内，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关借款协议，提供相应的担保，不再另行召开董事会或股东大会。

　　二、担保人基本情况

　　浙江东晶电子股份有限公司成立于1999年4月23日，注册资本12,625.89万元，公司经营范围为：电子元件、计算机及网络产品、通信产品的研发、设计、生产与销售。 截至2011 年9 月30日，公司总资产97,262.17万元，净资产55,471.35万元，资产负债率42.12%。

　　三、被担保人基本情况

　　浙江东晶光电科技有限公司成立于2011年3月16日，注册资本：8000万元，系公司的全资子公司。主要经营范围：电子元器件、光电产品的研发、设计、生产与销售，货物与技术进出口。截至2011 年9月30日，公司总资产9,448.49万元，净资产8,000.00万元，资产负债率15.33%。

　　四、担保协议的主要内容

　　《担保合同》主要内容由公司及浙江东晶光电与贷款银行等金融机构共同协商确定。

　　五、董事会意见

　　经过认真分析和核查，公司全体董事认为公司为全资子公司浙江东晶光电科技有限公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司累计审批对外担保总额为 5000万元（不包括本次公司对全资子公司的担保），占最近一期净资产的 9.01%。公司实际对外担保的余额为2,842.00 万元，占最近一期净资产的 5.12%，其中母公司实际对全资子公司担保余额为 0.00 万元，占最近一期净资产的0.00%。

　　本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为 29,000.00万元，占最近一期净资产的52.28%。其中母公司累计审批对全资子公司担保额为24,000.00万元，占最近一期净资产的 43.27%。

　　公司无逾期担保。

　　七、备查文件

　　浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江东晶电子股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十七日

　　证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2011045

　　浙江东晶电子股份有限公司

　　关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江东晶电子股份有限公司定于2011年11月11日（星期五）召开浙江东晶电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、现场会议召开时间为：2011年11月11日上午9：00-11：00

　　2、股权登记日：2011年11月4日

　　3、现场会议召开地点：浙江东晶电子股份有限公司三楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票表决的方式。

　　二、会议审议事项

　　审议《浙江东晶电子股份有限公司对全资子公司提供担保的议案》

　　三、会议出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、公司聘请的见证律师、及董事会邀请出席会议的嘉宾等；

　　3、截至2011年11月4日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2011年11月5日（星期六）上午8：00-11：30；下午13：00-16：00；

　　2、登记地点：浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室；

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以凭以上有关证件通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：浙江省金华市宾虹西路555号

　　联系部门：浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室，信函请注明"股东大会"字样。

　　联系人：吴宗泽、黄文玥

　　电 话：0579-89186668

　　传 真：0579-89186677

　　邮 编：321017

　　2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

　　六、备案文件

　　第三次董事会第十一次会议材料。

　　浙江东晶电子股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十七日

　　附件（一）：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　议题为：《浙江东晶电子股份有限公司对全资子公司提供担保的议案》；

　　赞成 □、反对 □、弃权 □

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人账户：

　　委托人持股数：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：二○一一年 月 日

　　附件（二）：回执

　　回 执

　　截止2011年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司2011年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称： （签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。特此通知。