证券时报多媒体数字报

　　股票简称：济南钢铁 股票代码：６０００２２ 公告编号：２０１１－０３４

　　济南钢铁股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于２０１１年１０月１５日以书面方式通知各位董事，会议于２０１１年１０月２５日以通讯表决的方式召开，公司现有董事９人，参加表决董事９人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：

　　１、审议通过了关于公司２０１１年第三季度报告的议案。

　　本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过了关于调整固定资产折旧年限的议案。详见登载于２０１１年１０月２７日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报上的《济南钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》（公告编号２０１１－０３６）。

　　本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、审议通过了关于徐亮天先生辞去济南钢铁股份有限公司财务负责人的议案。

　　因工作原因，徐亮天先生书面申请，辞去济南钢铁股份有限公司财务负责人职务。根据《公司章程》的规定，徐亮天先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

　　４、审议通过了关于聘任曹孟博先生为济南钢铁股份有限公司财务负责人的议案。

　　附：曹孟博先生简历

　　曹孟博，男，１９６７年出生，硕士，中共党员，高级经济师。１９９１年７月参加工作，历任济钢集团总公司财务处成本科副科长、自动化部财务科科长、财务处成本科科长，２００８年１０月任济钢集团总公司财务处处长助理，２０１０年１０月任济钢集团有限公司财务处副处长，现任济南钢铁股份有限公司财务处处长。

　　本议案９票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十七日

　　股票简称：济南钢铁 股票代码：６０００２２ 公告编号：２０１１－０３５

　　济南钢铁股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于２０１１年１０月１５日以书面方式通知各位监事，会议于２０１１年１０月２５日以通讯表决的方式召开，公司现有董事５人，参加表决董事５人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席监事审议，并形成决议如下：

　　１、审议通过了关于公司２０１１年第三季度报告的议案。

　　本议案５票同意，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过了关于调整固定资产折旧年限的议案。详见登载于２０１１年１０月２７日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报上的《济南钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》（公告编号２０１１－０３５）。

　　本议案５票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年十月二十七日

　　股票简称：济南钢铁 证券代码：６０００２２ 编号：２０１１－０３６

　　济南钢铁股份有限公司

　　关于调整固定资产折旧年限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于２０１１年１０月２５日以召开。会议以票９同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议批准了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。

　　一、会计估计变更概述

　　根据公司固定资产的实际情况，公司相关部门对各类固定资产重新核定了实际使用年限，公司决定从２０１１年１２月１日起调整固定资产折旧年限，具体方案如下：

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　　二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

　　为增强竞争力，十一五期间，公司扩大了固定资产的投资力度，新建了宽厚板生产线，同时对以前设备生产线进行技术改造和革新，并定期对设备生产线进行检修及维护，对房屋及建筑物进行定期修缮，提高了机器设备的使用性能和装备水平及房屋建筑物的使用寿命，从而延长了固定资产的实际使用寿命。近两年来根据国内外钢铁市场供过于求激烈竞争的现状，公司及时调整生产经营策略，从追求产量效益转向追求质量品种效益，适当控制主要生产线产能，以提高产品质量、丰富产品品种，提高产品附加值为主要手段增加效益，主要产线设备磨损率大幅降低，使用寿命延长。根据会计准则规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。结合公司以往固定资产的实际使用寿命，对比同行业其他公司的固定资产折旧情况，公司的固定资产使用寿命普遍长于会计估计年限，且综合折旧率高于同行业大多数公司。因此本次会计估计变更将使公司的财务信息更为客观。

　　三、本次会计估计变更对公司的影响

　　本次会计估计变更对公司业务的范围无影响，预计将影响公司２０１１年度固定资产折旧额减少０．７７亿元，所有者权益及净利润增加０．５８亿元，公司２０１０年度经审计的所有者权益为７２．１８亿元、净利润为０．８４亿元，本次会计估计变更的影响额未超过２０１０年度经审计的净资产的５０％，无需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计估计变更符合国家相关法规的要求，符合固定资产的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。公司独立董事同意董事会关于调整固定资产折旧年限的议案。

　　济南钢铁股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十七日

　　济南钢铁股份有限公司独立董事

　　关于调整固定资产折旧年限的独立意见

　　济南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年１０月２５日召开公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，现对该事项发表以下独立意见：本次会计估计变更符合国家相关法规的要求，符合固定资产的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。我们同意董事会关于调整固定资产折旧年限的议案。

　　独立董事：平晓峰

　　戚向东

　　刘洪渭