证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１１－２２号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年１０月２６日在本公司会议室召开第六届董事会第七次会议。本公司于２０１１年１０月１６日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到６名，分别为孙国建、江永红、陈香、程度胜、卢青、徐小娟，实到６名董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：

　　一、审议通过了《２０１１年三季度报告全文及正文》；（详细内容见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　二、审议通过了关于拟投资设立全资子公司江苏四环生物制药有限公司的议案，并将本预案提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议；

　　江苏四环生物股份有限公司为了理顺产业便于管理，更好地扩大营业销售及公司向多元化发展，把原在江苏四环生物股份有限公司母公司（江阴）的药品产业，以实物出资形式设立全资子公司。拟以江苏四环生物股份有限公司现有母公司的厂房、设备、土地等实物出资１８２７０万元，并另加拟出资注册资本的３０％货币资金出资７８３０万元，投资设立的全资子公司名称为江苏四环生物制药有限公司，拟注册资金２．６１亿元人民币，占１００％股份（公司名称以工商核准为准）。

　　公司住所地江阴市滨江开发区定山路１０号，法定代表人孙国建。

　　主要经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、溶液剂（内服）、散剂、酒剂、原料药制造；医药信息咨询；技术转让服务；医药中间体制造（化学危险品除外），生物保健食品（饮品）（工商经营范围以工商部门核定为准）。

　　详见《江苏四环生物股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

　　三、审议通过了关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案。

　　具体内容请见《关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：０００５１８ 证券简称：四环生物 公告编号：临－２０１１－２３号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　投资标的的名称：江苏四环生物制药有限公司

　　投资金额和比例：子公司拟注册资金２．６１亿元人民币，本公司持有１００％股份，为本公司的全资子公司。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况：

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”或“四环生物”）为了理顺产业结构，便于更好地管理公司新能源煤化工业务及医药业务，进一步扩大营业销售，增强公司的竞争力及公司向多元化发展，把原在江苏四环生物股份有限公司母公司（江阴）的药品产业，以实物出资形式设立全资子公司。拟以江苏四环生物股份有限公司现有母公司的厂房、设备、土地等实物出资１８２７０万元，并另加拟出资注册资本的３０％货币资金出资７８３０万元，投资设立的全资子公司名称为江苏四环生物制药有限公司，经测算，拟注册资金２．６１亿元人民币。

　　暂定名：江苏四环生物制药有限公司（以下简称“四环制药”，暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

　　拟定经营范围为：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、溶液剂（内服）、散剂、酒剂、原料药制造；医药信息咨询；技术转让服务；医药中间体制造（化学危险品除外），生物保健食品（饮品）（工商经营范围以工商部门核定为准）。

　　注册资金２．６１亿元人民币；四环制药为四环生物全资子公司。

　　本项投资不构成关联交易。

　　本项投资不构成重大资产重组。

　　２、董事会审议情况：

　　２０１１年１０月２６日公司第六届董事会第七次会议以６票同意，０票反对，０票弃权的投票结果审议通过了《关于拟投资设立全资子公司江苏四环生物制药有限公司的议案》。

　　３、投资行为生效所必须的审批程序：

　　本次投资设立全资子公司事项，已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，并授权公司经营班子办理全资子公司注册成立相关事宜。

　　本次投资设立子公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记。

　　按照《公司章程》的规定，尚须提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体情况

　　本次投资无其他投资主体，由公司拟以江苏四环生物股份有限公司现有母公司的厂房、设备、土地等实物出资１８２７０万元，并另加拟出资注册资本的３０％货币资金出资７８３０万元，投资设立全资子公司江苏四环生物制药有限公司，不构成关联交易。

　　本次投资涉及的资产由具有证券从业资格的评估师事务所－江苏中天资产评估事务所有限公司评估。江苏中天资产评估事务所有限公司以２０１１年９月３０日为评估基准日出具了苏中资评报字（２０１１）第 １２９号评估报告，评估结论为：经实施清查核实、实地勘察、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用重置成本法与市场比较法评估得出江苏四环生物股份有限公司拟对外投资的委估资产为人民币１８４７９．９４万元。（评估报告详见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　截至评估基准日２０１１年０９月３０日，委估资产的账面价值为１８２９２．３８万元， 评估价值为１８４７９．９４万元，增值１８７．５６万元，增值率为１．０３％，各项资产评估情况如下：

　　产权持有者：江苏四环生物股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　三、投资标的的基本情况

　　公司名称：江苏四环生物制药有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；

　　公司类型：有限责任公司；

　　法定代表人：孙国建；

　　注册资本：２．６１亿元人民币；

　　住所：江阴市滨江开发区定山路１０号；

　　经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、溶液剂（内服）、散剂、酒剂、原料药制造；医药信息咨询；技术转让服务；医药中间体制造（化学危险品除外），生物保健食品（饮品）（工商经营范围以工商部门核定为准）。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资由本公司全额投资，无投资合同。

　　五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　江苏四环生物制药有限公司成立后，对于公司理顺产业结构，便于更好地管理公司新能源煤化工业务及医药业务，进一步扩大营业销售，增强公司的竞争力，及公司向多元化发展有着深远的意义。

　　六、备查文件

　　１．第六届董事会第七次会议决议。

　　２．独立董事意见。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１１－２４号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议召集人：公司第六届董事会。

　　２．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　本公司第六届董事会于２０１１年１０月２６日召开第七次会议，审议通过了召开２０１１年第三次临时股东大会事宜。

　　３．会议召开日期和时间：２０１１年１１月１５日（星期二）上午９：３０。

　　４．会议召开方式：现场投票。

　　５．出席对象：

　　（１）截至２０１１年１１月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６．会议地点：江阴市滨江开发区定山路１０号。

　　二、会议审议事项

　　１．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　２．本次会议审议的议案：

　　①审议《关于投资设立全资子公司江苏四环生物制药有限公司的议案》；

　　江苏四环生物股份有限公司为了理顺产业便于管理，更好地扩大营业销售及公司向多元化发展，把原在江苏四环生物股份有限公司母公司（江阴）的药品产业，以实物出资形式设立全资子公司。拟以江苏四环生物股份有限公司现有母公司的厂房、设备、土地等实物出资１８２７０万元，并另加拟出资注册资本的３０％货币资金出资７８３０万元，投资设立的全资子公司名称为江苏四环生物制药有限公司，拟注册资金２．６１亿元人民币，占１００％股份（公司名称以工商核准为准）。

　　公司住所地江阴市滨江开发区定山路１０号，法定代表人孙国建。

　　主要经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、溶液剂（内服）、散剂、酒剂、原料药制造；医药信息咨询；技术转让服务；医药中间体制造（化学危险品除外），生物保健食品（饮品）（工商经营范围以工商部门核定为准）。

　　三、会议登记方法

　　凡参加会议的股东，本地股东请于２０１１年１１月１４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１１年１１月１４日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　四、其他

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路１０号

　　邮政编码：２１４４３４

　　联系电话：０５１０－８６４０８５５８

　　传 真：０５１０－８６４０８５５８

　　五、备查文件

　　１、第六届董事会第七次会议决议；

　　２、江苏四环生物股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告。

　　江苏四环生物股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　身份证号： 身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间： 年 月 日 有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　■