证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2011年10月26日上午10:00在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2011 年10月18日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：

　　一、公司2011年第三季度季度报告

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《公司2011年第三季度季度报告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　根据公司业务发展规划和经营需要，同意公司向平安银行股份有限公司深圳营业部申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元，下属全资子公司惠州深宝科技有限公司以其名下惠州深宝生产加工物流园14.98万平方米工业用地做抵押，为公司本次综合授信提供担保。董事会授权管理层办理本次银行综合授信并签署相关文件。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、关于对全资子公司惠州深宝科技有限公司增资的议案

　　同意公司以自有资金向全资子公司惠州深宝科技有限公司增资人民币2,000万元，增资后惠州深宝科技有限公司注册资本为人民币3,000万元。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、关于调整公司第七届董事会专业委员会人员组成的议案

　　鉴于公司第七届董事会人员组成发生变化，同意对公司董事会各专业委员会人员组成做相应调整，董事颜泽松先生担任战略委员会委员、董事林延峰先生担任提名委员会委员、董事郑煜曦先生担任薪酬与考核委员会委员。调整后公司第七届董事会各专业委员会人员组成情况如下：

　　战略委员会由郑煜曦先生、杜文君女士、徐壮城先生、颜泽松先生4 名董事组成，其中，郑煜曦先生任主任委员；

　　提名委员会由邓梅希女士、杜文君女士、郑煜曦先生、林延峰先生4名董事组成，其中，邓梅希女士(独立董事)任主任委员；

　　审计委员会由邓梅希女士、徐壮城先生、郑煜曦先生3 名董事组成，其中，邓梅希女士(独立董事)任主任委员；

　　薪酬与考核委员会由杜文君女士、邓梅希女士、郑煜曦先生3名董事组成，其中，杜文君女士(独立董事)任主任委员。

　　以上各专门委员会及其委员任期与公司第七届董事会相同。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、关于修订《深圳市深宝实业股份有限公司财务管理制度》的议案

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　六、关于《深圳市深宝实业股份有限公司对外投资管理规定》的议案

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　七、关于《深圳市深宝实业股份有限公司融资管理制度》的议案

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十七日