证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００９９９ 股票简称：华润三九 编号：２０１１—０３５

　　华润三九医药股份有限公司

　　２０１１年第九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会２０１１年度第九次会议于１０月２７日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于２０１１年１０月２４日发出。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、 关于公司２０１１年第三季度报告的议案

　　公司２０１１年第三季度报告全文请见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司２０１１年第三季度报告摘要》（２０１１－０３７ ）。

　　表决结果：同意１１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　二、关于聘请公司２０１１年年度审计机构的议案

　　董事会同意聘请普华永道中天会计师事务所（以下简称“普华永道”）为公司２０１１年度审计机构及内控审计机构。

　　普华永道目前是中国最具规模的专业服务机构。在中国注册会计师协会的会计师事务所百强评选中，普华永道从２００３年至２０１１年连续九年名列第一。根据中国注册会计师协会公布的信息，普华永道中天会计师事务所２００８年、２００９年和２０１０年度的总收入分别为２７５，５１８万元、２５７，８４３万元和２９６，０６５万元。截至２０１０年１２月３１日，普华永道中天会计师事务所合并营运的员工总数逾１４，０００人，其中包括逾６２００名合伙人，共有注册会计师８４５人。

　　普华永道在内控服务方面具有丰富项目经验。２００４年以来，普华永道为去香港首次发行上市的国内企业提供内控服务，还为大量香港上市公司在上市后依据香港相关法规提供内控评估服务。国内企业《内部控制基本规范》颁布后，其涉及的范围和要求都比海外类似要求更严格，普华永道为国内许多知名企业提供了内控评估或咨询服务。

　　根据年度财务报告审计以及内控审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，预计２０１１年度上述两项审计费用合计为人民币１３０万元（含差旅费）。

　　本议案将提交下一次股东大会审议。

　　本议案提请董事会审议前，已征得公司全体独立董事的同意。独立董事认为：普华永道目前是中国最具规模的专业服务机构。在中国注册会计师协会的会计师事务所百强评选中，普华永道从２００３年至２０１１年连续九年名列第一。普华永道在内控服务方面也具有丰富的项目经验，已为大量香港上市公司依据香港相关法规提供内控评估服务，为国内许多知名企业提供了内控评估或咨询服务。公司董事会拟将此议案提交下一次股东大会审议，该审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定。因此，同意将该议案提交公司董事会２０１１年第九次会议审议。

　　表决结果：同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　三、关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案

　　详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会通知》（２０１１－０３８）。

　　表决结果：同意１１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十七日

　　股票代码：０００９９９ 股票简称：华润三九 编号：２０１１—０３６

　　华润三九医药股份有限公司

　　２０１１年第九次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司监事会２０１１年度第三次会议于２０１１年１０月２７日以通讯方式召开。会议通知于２０１０年１０月２４日发出。本次会议应到监事５人，实到监事５人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、公司监事会关于２０１１年第三季度报告的书面审核意见的议案

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十七日

　　证券代码：０００９９９ 证券简称：华润三九 公告编号：２０１１－０３８

　　华润三九医药股份有限公司

　　召开２０１１年第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１． 召集人：董事会

　　２．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次股东大会由公司第五届董事会２０１１年第九次会议决定召开。

　　３． 会议召开日期和时间： ２０１１年１１月１５日上午九点半

　　４．召开方式：现场投票

　　５．出席对象：

　　（１）截止２０１１年１１月９日下午３点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）本公司聘请的律师；

　　（４）董事会邀请的其他有关人士。

　　６、会议地点：深圳市北环大道１０２６号公司办公楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会的审议事项经公司董事会２０１１年第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。

　　（二）审议事项

　　１、关于聘请公司２０１１年年度审计机构的议案

　　议案１内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会２０１１年第九次会议决议公告》（２０１１－０３５），前述公告于２０１１年１０月２８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　三、登记方法

　　１．登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

　　２．登记时间：２０１１年１１月１０日－１１日，１４日９：００－１７：００；１１月１５日上午８：５０－９：３０。

　　３．登记地点：公司办公大楼４０３室

　　四、其它事项

　　１．会议联系方式：联系电话：０７５５－８３３６０９９９转董秘处

　　传真：０７５５－８２１１８８５８

　　邮编：５１８０２９

　　２．会议费用：参会者的交通、食宿费用自理

　　五、备查文件

　　华润三九医药股份有限公司董事会２０１１年第九次会议决议

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十七日

　　附：授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司２０１１ 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”），其中议案１请填写同意股数：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以 □ 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：　 　 年 月　 日