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深圳市德赛电池科技股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司董事长刘其、总经理冯大明及财务总监林军声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √适用 □不适用 内控实施进展情况说明 2011 年 3 月 8 日至 11 日,按照深圳证监局的统一安排,公司中高层管理人员共八人在总经理冯大明的带领下参加了中国证监会主办的为期四天的“内部控制建设培训”。培训结束后,公司组织内控建设专题会议,由培训人员向包括公司董事长在内的所有管理层传达会议精神及内容。 之后,公司成立专门小组负责相关工作,制定相应的工作方案。2011 年 4月 26日董事会召开会议审议批准了公司“公司内部控制建设方案”,报送深圳证监局、深圳证券交易所,并于 2011 年 4 月28日在《证券时报》和巨潮资讯网进行了正式披露。 2011 年 5 月至7月底,公司分别与多家内控咨询机构接洽和比较,最终确定聘请德勤华永会计师事务所有限公司(以下简称“德勤”)为内控实施咨询机构。 2011年9月上旬, 公司与德勤签署《内部控制咨询服务合同》。10月11日,德勤项目团队正式进场,开始辅导我公司开展内部控制体系建设工作。10月11日下午,公司召开了现场内部控制体系建设项目启动暨培训大会。 在未来的四个月时间里,公司将在德勤的辅导下积极推进内控体系的建设,全面落实各项具体工作。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事长: 2011年10月28日 本版导读:
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