证券时报多媒体数字报

　　证券简称：奇正藏药 证券代码：００２２８７ 公告编号：２０１１－０２８

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１１年１０月２７日以现场形式召开。公司于２０１１年１０月１７日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为９人，实到９人，其中独立董事３名。会议由公司董事长雷菊芳女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　会议以书面表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《２０１１年第三季度报告》；

　　（表决票９票，９票同意、０票反对、０票弃权）

　　二、审议通过了《关于董事会秘书、人力资源总监变更的议案》；

　　公司基于未来业务发展需要及人才培养战略，经公司董事会提名委员会提议，曹焕丽女士不再担任人力资源总监职务，冯平女士不再担任董事会秘书职务，二人继续担任副总经理职务。提名曹焕丽女士担任公司董事会秘书职务，冯平女士担任人力资源总监职务。公司独立董事对董事会秘书、人力资源总监候选人发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、提名方式、决议合法合规。会议同意曹焕丽女士担任公司董事会秘书、冯平女士担任人力资源总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　曹焕丽女士、冯平女士简历请详见附件。

　　曹焕丽女士的联系方式如下：

　　电话：０１０－６４９７２８８１

　　传真：０１０－６４９８７３２４

　　电子邮箱：ｑｚｚｙ＠ｑｚｈ．ｃｎ

　　联系地址：北京市北四环东路１３１号中国藏学研究中心五层５２３室

　　邮编：１００１０１

　　（表决票９票，９票同意、０票反对、０票弃权）

　　特此公告

　　附件一：

　　１、董事会秘书曹焕丽女士简历

　　曹焕丽，中国国籍，无永久境外居留权，女，１９７２年２月生。兰州医学院临床医学专业毕业，西安交通大学管理学院工商管理硕士，曾在甘肃省化工进出口公司项目部、人事部工作，现任本公司董事会秘书。

　　曹焕丽女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司５％以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　２、人力资源总监冯平女士简历

　　冯平，中国国籍，无永久境外居留权，女，１９７０ 年９月生。中国人民大学新闻学院毕业，文学、法学双学士。曾任全国工商联农业产业商会秘书长，现任本公司人力副总经理、资源总监。

　　冯平女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司５％以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十七日

　　证券简称：奇正藏药 证券代码：００２２８７ 公告编号：２０１１－０３０

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　关于董事会秘书、人力资源总监变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司基于未来业务发展需要及人才培养战略，经公司董事会提名委员会提议，曹焕丽女士不再担任人力资源总监职务，冯平女士不再担任董事会秘书职务，二人继续担任副总经理职务。提名曹焕丽女士担任公司董事会秘书职务，冯平女士担任人力资源总监职务。公司独立董事对董事会秘书、人力资源总监候选人发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、提名方式、决议合法合规。

　　经公司第二届董事会第十二次会议决议，曹焕丽女士担任董事会秘书，冯平女士担任人力资源总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　曹焕丽女士、冯平女士简历请详见附件。

　　曹焕丽女士的联系方式如下：

　　电话：０１０－６４９７２８８１

　　传真：０１０－６４９８７３２４

　　电子邮箱：ｑｚｚｙ＠ｑｚｈ．ｃｎ

　　联系地址：北京市北四环东路１３１号中国藏学研究中心五层５２３室。

　　邮编：１００１０１

　　特此公告

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十七日

　　附件一：

　　1、董事会秘书曹焕丽女士简历

　　曹焕丽，中国国籍，无永久境外居留权，女，１９７２年２月生。兰州医学院临床医学专业毕业，西安交通大学管理学院工商管理硕士，曾在甘肃省化工进出口公司项目部、人事部工作，现任本公司董事会秘书。

　　曹焕丽女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司５％以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　２、人力资源总监冯平女士简历

　　冯平，中国国籍，无永久境外居留权，女，１９７０ 年９月生。中国人民大学新闻学院毕业，文学、法学双学士。曾任全国工商联农业产业商会秘书长，现任本公司人力资源总监。

　　冯平女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司５％以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。