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江苏双星彩塑新材料股份有限公司公告(系列) 2011-10-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2011-020 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议通知于2011年10月23日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,会议于2011年10月26日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长吴培服先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,做出如下决议: 一、审议并通过了《关于使用销售回笼银行承兑汇票支付超募项目建设款项的议案》 会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于使用销售回笼银行承兑汇票支付超募项目建设款项的议案》。 本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于使用销售回笼银行承兑汇票支付超募项目建设款项的公告》。 公司保荐机构光大证券股份有限公司《关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司使用销售回笼的银行承兑汇票支付超募项目建设款项的核查意见》及公司一届七次监事会决议刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议并通过了《2011年第三季度报告的议案》 会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2011年第三季度报告的议案》。 三、审议并通过了《聘任张方为公司内部审计部门负责人的议案》 会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《聘任张方为公司内部审计部门负责人的议案》。 四、审议并通过了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案》。 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的具体内容详见深圳证券交易所网站(http:// www.szse.cn)相关公告。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 二 O一一年十月二十六日 证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2011-021 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2011年10月23日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事,会议于2011年10月26日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席金叶主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,做出如下决议: 一、审议并通过了《关于使用销售回笼银行承兑汇票支付超募项目建设款项的议案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。 二、审议并通过了《2011年第三季度报告的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。 经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏双星彩塑新材料股份有限公司2011年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 监事会 二 O一一年十月二十六日 证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2011-022 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于使用销售回笼银行承兑汇票支付超募项目 工程款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用销售回笼银行承兑汇票支付超募项目工程款的议案》,鉴于公司部分客户使用银行承兑汇票进行货款结算,为加快消化应收票据,提高资金使用效率,降低财务成本,补充流动资金,公司决定利用销售回笼的银行承兑汇票支付募集资金投资项目工程进度款,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。为了提高公司的资金流动性、降低财务费用,公司已使用78,060,069.18元应收票据用于超募项目建设,将在募投专户中划转等额资金补充流动资金。 一、使用操作流程如下: 1、根据超募项目相关设备采购及基础设施建设情况,由项目部负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项; 2、根据项目部付款申请,财务部门填写《银行承兑汇票支付超募项目建设款申请书》,经总经理批准后进行支付; 3、根据用于支付工程款的银行承兑汇票背书转让情况,经保荐代表人审核无异议后,定期集中将以银行承兑汇票支付的超募项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户,用于补充流动资金。 保荐机构指定负责本公司持续督导保荐代表人潘剑云、于荟楠对公司募集资金使用情况进行监督,并对使用销售回笼的银行承兑汇票支付募集资金投资项目工程进度款进行逐笔审核。保荐代表人有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,公司和募集资金存管银行应当配合保荐的调查与查询。 二、备查文件 公司保荐机构光大证券股份有限公司《关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司使用销售回笼的银行承兑汇票支付超募项目建设款项的核查意见》、公司第一届董事会第十一次会议决议、第一届监事会第七次会议决议刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告 江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十六日 本版导读:
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