证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１１－０２１

　　南方汇通股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于２０１１年１０月１４日向全体董事、监事及高级管理人员发出了书面会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于２０１１年１０月２７日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事出席会议情况

　　公司实有董事５人，亲自出席会议董事４人，崔景泉董事因出差未能参加本次会议，委托周家干董事代为出席会议并表决。公司董事会秘书出席了本次会议。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。

　　四、会议决议

　　会议经过审议，作出了以下决议：

　　（一）审议通过公司２０１１年第三季度报告。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　（二）经非关联董事表决，审议通过《关于对２０１１年１－９月日常关联交易补充确认的议案》。

　　于２０１１年３月２０日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预测２０１１年日常关联交易的议案》，预计公司２０１１年与中国南车集团公司的日常关联交易金额为：采购铁路配件原材料１２５０万元，销售铁路配件产品２９００万元。由于２０１１年１－９月铁路货车行业情况与公司年初预测情况存在差异，货车整车市场需求情况较去年同期有所上升，货车配件需求量随之较年初预测数有所增长。截止２０１１年９月３０日，公司２０１１年１－９月日常关联交易实际发生额（未经审计）为：采购铁路配件原材料６８４６万元，销售铁路配件产品６５１１万元。与预测数相比，销售金额超出３１１１万元，采购金额超出５０９６万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司独立董事事先审核并同意，公司董事会对上述日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认，并同意提交股东大会审议。

　　针对上述议案，本公司全体董事均为非关联董事。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　（三）审议通过《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　南方汇通股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２７日

　　证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１１－０２２

　　南方汇通股份有限公司董事会

　　关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于２０１１年１１月１５日召开２０１１年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：２０１１年１１月１５日上午９：３０。

　　（二）召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

　　（三）召集人：公司董事会。

　　（四）召开方式：现场投票。

　　（五）出席会议对象：

　　１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年１１月９日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；

　　２、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

　　３、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于对２０１１年１－９月日常关联交易补充确认的议案》。

　　上述议案的具体内容详见与本公告同时披露的《南方汇通股份有限公司第三届董事会第十六次会议公告》（公告编号：２０１１－０２１）和《南方汇通股份有限公司关于２０１１年１－９月日常关联交易的公告》（公告编号：２０１１－０２３）。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　拟出席会议股东持身份证明、证券帐户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

　　（二）登记时间

　　２０１１年１１月１０日至１１月１４日的工作日，每日上午９：３０至１１：３０，下午１３：３０至１５：３０。

　　（三）登记地点

　　贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

　　（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件

　　受托行使表决权人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：郑巍、宋伟。

　　联系电话：（０８５１）４４７０８６６。

　　传 真：（０８５１）４４７０８６６。

　　通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。

　　邮政编码：５５００１７。

　　（二）会议费用

　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、授权委托书（样本）见本公告附件。

　　南方汇通股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２７日

　　附件：

　　南方汇通股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

　　（样本）

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司２０１１第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下（在相应表决意见栏内打“√”）：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年１１月 日

　　证券代码：０００９２０ 证券简称：南方汇通 公告编号：２０１１－０２３

　　南方汇通股份有限公司

　　关于２０１１年１－９月日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、２０１１年１－９月日常关联交易的基本情况

　　公司２０１１年１－９月日常关联交易情况如下表所示：

　　单位：元

　　■

　　二、有关情况说明

　　由于２０１１年１－９月整个铁路货车行业情况与公司年初预测情况存在差异，货车整车市场需求情况较去年同期有所上升，货车配件需求量随之较年初预测数有所增长。截止２０１１年９月３０日，公司２０１１年１－９月日常关联交易实际发生额（未经审计）为：采购铁路配件原材料６８４６万元，销售铁路配件产品６５１１万元。与预测数相比，销售金额超出３１１１万元，采购金额超出５０９６万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对上述日常关联交易超出预测金额部分进行了补充确认，公司独立董事事先审核了相关议案并同意提交董事会讨论。按照相关规定，上述事项尚须提交股东大会审议批准。

　　三、关于公司与关联方日常关联交易的其他相关情况见刊载于２００５年４月２３日《证券时报》Ａ４５版的《南方汇通股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：２００５－０１１）。

　　四、独立董事意见

　　上述关联交易均为日常经营性关联交易，其超出预测金额主要是由于２０１１年１－９月铁路货车行业情况与年初预测情况存在差异所致。且上述关联交易均为公司生产经营所需，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情况。

　　作为南方汇通股份有限公司独立董事，我们同意将上述事项提交董事会审议，并提交股东大会审议。

　　南方汇通股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２７日