证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2011-027

　　福建南纺股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十三次会议于2011年10月26日（星期三）下午2:00在公司南纺大厦十一楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2011年10月16日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄的方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事10人，董事詹元华女士因公务无法亲自出席，委托董事陈文生先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2011年第三季度报告全文及正文的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

　　2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于更换公司董事会审计委员会委员的议案》；

　　鉴于公司原独立董事陈少华先生因个人原因已辞去独立董事职务，其原担任审计委员会主任委员、委员的资格自动失效，根据《公司章程》和《福建南纺股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，董事会同意独立董事许萍女士为公司本届董事会审计委员会委员；审计委员会全体委员一致推选具有会计专业背景的许萍委员担任主任委员。

　　3、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于财务会计基础工作的整改报告》。

　　根据中国证监会福建监管局《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字[2011]19号）的要求，公司针对前期自查过程中发现的问题和不足，进行了认真的落实和整改，目前已完成了各项整改工作，并形成了公司《规范财务会计基础工作整改报告》。董事会认为，通过开展规范财务会计基础工作专项活动，进一步提高了公司及财务会计人员对会计基础工作重要性的认识，使得财务基础工作更加规范，财务会计工作质量得到了进一步的提高；公司董事会及其审计委员会同意整改报告的内容，并上报中国证监会福建监管局。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司董事会

　　二0一一年十月二十六日