证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－０４８

　　路翔股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　１、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于２０１１年１０月１４日以电子邮件方式和手机短信同时发出。

　　２、本次董事会于２０１１年１０月２６日以现场与网络通讯相结合的方式，在公司会议室召开。

　　３、本次董事会应出席董事８人，董事长柯荣卿先生因公务在外出差，无法亲自出席本次董事会，委托董事陈伟三先生出席并代为表决；此外，董事翁阳先生、郑国华先生和独立董事袁泉女士通过传真方式进行表决，其余４名董事全部现场出席。

　　４、本次董事会经４名出席现场会议的董事举手投票表决，推选董事李大滨先生主持本次董事会。部分监事和部分高管列席了本次董事会。

　　５、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、审议《２０１１年第三季度报告》

　　与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《２０１１年第三季度报告》。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司２０１１年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司２０１１年第三季度报告文稿一致。２０１１年第三季度报告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、审议《关于调整公司股票期权激励计划行权价格、期权数量和授予激励对象的议案》

　　与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格、期权数量和授予激励对象的议案》。因公司实施２０１０年度利润分配方案，每 １０ 股派发现金股利０．５０元（含税），董事会同意公司股权激励计划已授予期权行权价格由３０．３６元调整为３０．３１元；因激励对象余泓先生和唐方强先生已离职，董事会同意取消２名激励对象的获授资格并注销其合计获授的１０万份股票期权。公司股票期权激励计划期权数量调整为１７７万份股票期权，授予激励对象调整为３６名。详情请见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于调整股票期权激励计划行权价格、期权数量和授予激励对象的公告》（公告编号：２０１１－０５１）。根据公司２０１０年第二次临时股东大会授权，本项议案在董事会权限范围内。

　　３、审议《关于修订＜路翔股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《关于修订＜路翔股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》。因公司原《募集资金管理制度》对募集资金使用的申请、分级审批权限、风险控制措施及信息披露程序方面未做出明确规定，现进行修订，制度全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　４、审议《关于向中国银行广州东山支行申请续贷并增加至２．５亿元综合授信额度的议案》

　　与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意公司继续向该行申请２．５亿元综合授信额度，期限一年。根据《公司章程》等相关规定，本议案在董事会授权范围内。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十五次会议决议。

　　２、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－０４９

　　路翔股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　１、本次监事会由公司监事长谭跃先生召集，会议通知于２０１１年１０月１４日以手机短信及电子邮件方式发出。

　　２、本次监事会于２０１１年１０月２６日以现场与网络通讯相结合的方式，在公司会议室召开。

　　３、本次监事会应出席监事３人，除监事卞耀安先生通过传真方式进行表决外，其余２名监事全部现场出席。

　　４、本次监事会由监事长谭跃先生主持，董事会秘书陈新华女士和证券事务代表钟剑华先生列席了会议。

　　５、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　１、审议《２０１１年第三季度报告》

　　与会监事以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《２０１１年第三季度报告》，并出具了《路翔股份有限公司第四届监事会第八次会议对〈２０１１年第三季度报告〉的专项审核意见》，对２０１１年第三季度报告作出专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的路翔股份有限公司《２０１１年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、审议《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象的议案》

　　与会监事以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象的议案》，并出具了《监事会对股票期权激励对象名单的核查意见》，全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、备查文件

　　１、经与会监事签字的第四届监事会第八次会议决议。

　　２、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司监事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１１－０５１

　　路翔股份有限公司

　　关于调整股票期权激励计划行权价格、

　　期权数量和授予激励对象的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经路翔股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年１２月２３日第四届第三次会议审议通过，确定以２０１１年１月４日作为公司股票期权激励计划的首次授权日，向３８位激励对象授予１８７万份股票期权。

　　现经２０１１年１０月２６日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格、期权数量和授予激励对象的议案》。因公司实施２０１０年度利润分配方案，每 １０ 股派发现金股利０．５０元（含税），根据《路翔股份有限公司股票期权激励计划修订稿》，董事会对已授予股票期权的行权价格作出如下调整：

　　Ｐ＝Ｐ０﹣Ｖ＝３０．３６元﹣０．０５元＝３０．３１元

　　其中：Ｐ０为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额；Ｐ为调整后的行权价格。

　　经过本次调整，公司股票期权激励计划已授予股票期权行权价格由３０．３６元调整为３０．３１元。

　　另外，激励对象余泓先生和唐方强先生因工作调动、聘用合同到期等原因已离职，根据《路翔股份有限公司股票期权激励计划修订稿》，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。因此，董事会同意取消２名激励对象的获授资格并注销其合计获授的１０万份股票期权。调整后的股票期权激励计划的激励对象人数为３６名，股票期权总数为１７７万份（调整后的激励对象名单及期权数量见附件）。

　　同时，董事会授权公司管理层办理该部分股票期权的注销手续。本次注销部分激励股份不影响公司股权激励计划的实施。

　　特此公告。

　　路翔股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　附件：

　　路翔股份有限公司股票期权激励对象名单

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